Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено новое обвинение: расследование продолжается

Стало известно, что основателю компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида было предъявлено новое (уже тринадцатое) обвинение из-за попытки подкупить китайского правительственного чиновника. 

Бэнкман-Фрид был арестован в прошлом году по подозрению в мошенничестве и попытках обойти законы США, регулирующие предвыборные кампании. 

Его освободили под залог, но, несмотря на это, условия подобного освобождения стали предметом для продолжительных дискуссий между командой защиты и стороной обвинителя. 

Взятка китайским чиновникам

Основателю FTX выдвинули обвинение из тринадцати пунктов, среди которых находится сговор с целью нарушения положений Закона о коррупции за рубежом (FCPA). Стоит отметить, что обвиняемый еще не предстал перед судом по пяти предъявленным ему ранее обвинениям. 

Предварительное судебное заседание назначено на четверг, 30 марта.

По заявлениям прокуратуры, Бэнкман-Фрид руководил переводом криптовалюты на сумму не менее 40 миллионов долларов в пользу китайских правительственных чиновников. 

Несмотря на то, что бывший миллиардер отрицает вину и собственную причастность к краху FTX, прокуратура сообщает, что Бэнкман-Фрид похитил миллиарды долларов, которые хранили клиенты. Он предпринял подобный шаг для того, чтобы покрыть убытки Alameda Research, его хедж-фонда, который ориентирован на криптовалюты. 

 

Новое соглашение и домашний арест

Сообщается, что на фоне продолжающегося судебного разбирательства возможность освободить подозреваемого под залог становится предметом большого количества споров. 

?Sam Bankman-Fried charged with paying a $40mn bribe to a Chinese government official in new superseding indictment pic.twitter.com/YnsFpDqe28

— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) March 28, 2023

Команде адвокатов, которая защищает интересы Сэма Бэнкмана-Фрида, удалось достигнуть соглашения с американскими прокурорами и выбрать в качестве меры пресечения домашний арест и запрет на использование некоторых электронных устройств и приложений. 

Новые условия ожидают подтверждения окружного судьи Льюиса Каплана. Когда это произойдет, Бэнкману-Фриду запретят пользоваться смартфоном с доступом в Интернет и ограничат количество голосовых звонков и обмен текстовыми сообщениями. Также он должен будет использовать ноутбук с программным обеспечением для мониторинга. 

Сообщается, что в рамках нового соглашения родители Бэнкмана-Фрида согласились ограничить его доступ к своим девайсам и тщательно следить за тем, чтобы ничего из списка запрещенных электронных приборов не было принесено в их дом. 

В случае, если у сотрудников охраны правопорядка появятся подозрения о нарушении указанного соглашения, обвиняемый обязан предоставить свои устройства для проведения обыска. 

 

Обвиняемому может грозить до 115 лет тюремного заключения

Суд над Бэнкманом-Фридом назначен на 2 октября 2023 года, где ему будут предъявлены уголовные обвинения в хищении миллиардов долларов из средств клиентов FTX при посредничестве Alameda Research и внесении крупных незаконных политических пожертвований.

Он не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, что в случае осуждения может привести к 115 годам лишения свободы.

SBF asks judge if he can go on https://t.co/1UasCZUdfW, but not https://t.co/NUyvOcBJQf 🙁 pic.twitter.com/dC3xd80rHg

— Jacob Shamsian ⚖️ (@JayShams) March 28, 2023

По мере того, как дело продолжает развиваться, Бэнкман-Фрид хранит молчание в социальных сетях, что добавляет неопределенности вокруг судебного процесса против бывшего генерального директора FTX.