Основателю Binance Чанпэн Чжао грозит 3 года тюрьмы за отмывание денег
Прокуроры США запросили три года тюремного заключения для основателя Binance Чанпэн Чжао, согласно заявлению суда во вторник.
Приговор Чжао должен быть вынесен 30 апреля в Сиэттле, поскольку в ноябре он признал себя виновным в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег. Он ушел с поста генерального директора криптовалютной биржи, но сохранил контрольный пакет акций. В рамках соглашения он согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, а компания предложила выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и компенсаций.
«Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао законодательства США и его последствий, вполне оправдано наказание в виде лишения свободы на срок 36 месяцев», — заявили американские прокуроры.
На момент публикации Binance не ответила на запрос Cryptonews о комментариях.
Прокуроры настаивают на ужесточении наказания за преступления криптомагната
Первоначально Чжао грозило тюремное заключение сроком до 18 месяцев, и это условие он принял без апелляции. В ноябре он был освобожден под залог в 175 миллионов долларов в ожидании приговора за нарушения банковского законодательства. Тем не менее, он был обязан соблюдать ограничения на поездки в США.
Теперь прокуроры требуют для него более сурового наказания, что рекомендуют федеральные правила вынесения приговоров.
«Чжао получил огромную прибыль за нарушение законодательства США», — говорится в документе. «И цена этого нарушения должна быть значительной, чтобы эффективно наказать Чжао за его преступные действия и удержать других, которые испытывают искушение построить состояния и бизнес-империи, нарушая законы США».
Прокуроры утверждают, что Чжао не смог создать в Binance надежную программу по борьбе с отмыванием денег (AML). Это якобы позволило незаконным субъектам использовать биржу. Кроме того, злоумышленники использовали Binance для таких действий, как управление услугами микширования для сокрытия происхождения криптовалют.
Более того, сообщается, что Binance облегчила транзакции иранских клиентов с клиентами из США. Этот шаг подорвал санкции США против Ирана и поставил под угрозу биржевую ликвидность.
Эксплуатационные недостатки и сбои в отчетности
В феврале по соглашению стороны устранили существенные операционные недостатки, обнаруженные в Binance. Примечательно, что это включало неспособность платформы сообщить о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, связанных с признанными террористическими организациями, такими как ХАМАС, Аль-Каида* и ИГИЛ*.
* – Запрещённая в России террористическая организация.
Кроме того, Binance столкнулась с обвинениями в содействии транзакциям, связанным с материалами о сексуальном насилии над детьми, и доходами от деятельности программ-вымогателей.
Несмотря на юридические препятствия, состояние Чжао значительно выросло за последний год, увеличившись почти на 10 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. В настоящее время его состояние превышает 42 миллиарда долларов, что делает его 29-м самым богатым человеком в мире, согласно рейтингу.
