Катар должен внести некоторые улучшения в организации борьбы с отмыванием денег
Источник: Adobe
Катару необходимо внести некоторые улучшения в то, как он реагирует на финансирование терроризма.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обвинила Катар в недостаточном контроле, заявив о необходимости лучше понимать «более сложные формы отмывания денег и финансирования терроризма». Так говорится в отчете, опубликованном регулятором в среду.
В отчете резюмируются меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, принятые во время визита с 19 июня по 7 июля 2022 года. В Катаре есть «хорошее общее понимание рисков отмывания денег и терроризма» на национальном уровне, говорится в...