SEC США обвинила две криптофирмы в манипулировании по схеме Pump and Dump
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две уже несуществующие криптовалютные фирмы и их руководителей в предположительном мошенничестве с накачкой и сбросом на сумму 36,8 миллиона долларов с 2017 по 2019 год с помощью токена «Dignity» (DIG).
Заявка SEC касается бермудской компании Arbitrade Ltd. и канадской компании Cryptobontix Inc., а также их основателей Троя Р. Дж. Хогга, Джеймса Л. Голдберга и Стивена Л. Бравермана. В заявлении также упоминается Макс В. Барбер, так называемый международный торговец золотом и основатель SION Trading FZE, в качестве ответчика по судебной помощи.
Согласно деталям дела, ответчики выпускали ложные объявления о приобретении Arbitrade и получении ими права собственности на 10 миллиардов долларов в золотых слитках. В объявлениях сказано, что покупка золота была проверена бухгалтерской фирмой, чтобы подтвердить ее наличие.
Этими заявлениями фирмы пошли дальше, чтобы заманить инвесторов, большинство из которых были гражданами США. Они продали токенов DIG на сумму более 36,8 миллионов долларов по завышенным ценам под предлогом того, что каждый токен DIG был обеспечен золотом на сумму 1 доллар.
На данный момент SEC установила, что токены DIG на основе Ethereum были созданы российскими разработчиками и использовались только для обмана инвесторов. Расследование проводилось Дэвидом Штаубицем и Кристал Айвори из регионального офиса в Майами под руководством Чедли К. Дюморне, Фернандо Торреса и Гленна С. Гордона.
Судебный процесс SEC возглавляет Алиса Сум и контролирует Тереза Вергес, которая обвиняет компании в нарушении Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года.
«В жалобе SEC ответчики обвиняются в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг федеральных законов о ценных бумагах», — говорится в заявлении.
Надзорные органы требуют от них выплаты всей прибыли, полученной в ходе предполагаемой схемы, а также дополнительных гражданских штрафов.
SEC не ослабевает в преследовании криптомошенников эпохи ICO
Это дело является лишь последним раскрытием преступлений, связанных с криптографией, совершенных в эпоху первичного предложения монет (ICO) в период с 2017 по 2018 год. Недавно регулятор ценных бумаг также подал обвинения против популярного криптовалютного влиятельного лица Яна Балины за его роль в ICO Sparkster (SPRK), которое обманным путем привлекло более 30 миллионов долларов от инвесторов.
Согласно отчету Washington Post, SEC рассматривает большинство криптопроектов той эпохи, как ценные бумаги и, следовательно, применяет к ним необходимые правила. В отчете также отмечается, что SEC стремится зарекомендовать себя в качестве главного крипто-регулятора, и многие в криптоиндустрии не в восторге от этой перспективы.
