Минюст США начало расследование взлома биржи FTX на 370 миллионов долларов
Пока власти США продолжают расследование причин краха крупной криптовалютной биржи FTX, федеральные прокуроры изучают предполагаемый взлом, который позволил киберпреступникам украсть активы на сумму более 370 миллионов долларов с платформы через несколько часов после того, как она подала заявление о банкротстве. Что нужно знать об этом?
Минюст США начало уголовное расследование по факту кибератаки и похищения средств с биржи. Источник, связанный с этим делом, сообщил в интервью Bloomberg, что это дело не связано с расследованием мошенничества вокруг FTX.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что преступники оставили следы транзакций, а украденные активы с биржи были отмыты в Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH).
После того как кибератака была обнаружена властями США, им удалось заморозить часть похищенных активов. Эти сведения предоставил также не названный источник. При этом замороженные средства представляют собой лишь небольшую часть общих украденных средств.
Если властям удастся обнаружить злоумышленника, ему может быть предъявлено обвинение в совершении компьютерного мошенничества со сроком до 10 лет лишения свободы.
Некогда третья по величине криптобиржа в мире, FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября. После этого стало известно, что на платформе зафиксирован дефицит средств на сумму 9,4 миллиарда долларов, возникшая в результате неправильного управления фондом.
В начале этого месяца бывший генеральный директор FTX был арестован на Багамах после того, как прокуроры США выдвинули официальные обвинения. После этого предприниматель был экстрадирован в США для ответа перед судом. На прошлой неделе он был освобожден из тюрьмы под залог в 250 миллионов долларов. В настоящее время Сэм Бэнкман-Фрид находится под домашним арестом в семейной резиденции в Пало-Альто, штат Калифорния.
Южный округ Нью-Йорка ведет расследование краха FTX и родственной ей торговой фирмы Alameda Research. Бэнкман-Фриду были предъявлены обвинения по восьми уголовным статьям, которые включают в себя мошенничество и сговор с использованием средств клиентов не по назначению. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила предпринимателя в “организации схемы по обману инвесторов в акции FTX”.
“Месяц назад компания FTX потерпела крах, причинив миллиардные убытки своим клиентам, кредиторам и инвесторам. Теперь федеральная коллегия присяжных заседателей в Нью-Йорке предъявила обвинения бывшему основателю и главному исполнительному директору FTX и обвиняет его в преступлениях, связанных с феноменальным крахом криптовалютной биржи, включая мошенничество в отношении клиентов, инвесторов, кредиторов и нашей системы финансирования избирательных кампаний”, – сказал прокурор США Дэмиан Уильямс в заявлении, опубликованном Минюстом США 13 декабря.
До этого в своем Твиттер Сэм Бэнкман-Фрид неоднократно отрицал обвинения в мошенничестве. По его словам, крах FTX состоялся ввиду не мошеннических, а ошибочных действий по управлению активами.
