Kucoin и Huobi обвиняются в том, что позволили российским банкам обойти санкции
Bloomberg сообщает, что Huobi и KuCoin, две крупнейшие в мире криптобиржи, продолжали предоставлять услуги клиентам российских банков, попавших под санкции.
Биржи, расположенные на Сейшельских островах, не приняли надлежащих мер для блокировки операций трейдеров с дебетовыми картами, выпущенными попавшими под санкции российскими банками, включая Сбербанк. В своей статье Bloomberg ссылается на исследование аналитической компании Inca Digital, специализирующейся на блокчейне.
Адам Заразински, генеральный директор Inca Digital, сказал в интервью в пятницу, что это может быть нарушением американских и европейских санкций. Он отметил, что в транзакциях чаще других фигурирует Tether – привязанная к доллару стабильная криптовалюта, запущенная компанией Tether Limited, которая в последние годы сталкивается со значительными регулятивными проверками.
“Tether часто используется россиянами для вывода денег из страны”, – сказал Заразински, – “Он используется этими двумя биржами для предоставления услуг российским банкам, попавшим под санкции”.
Руководство KuCoin отрицает эти обвинения, в то время как советник Huobi Джастин Сан не стал отвечать на заявление.
“KuCoin не поддерживает вывод и ввод средств с карт, выпущенных российскими банками”, – заявил Джонни Лю, главный исполнительный директор KuCoin.
В докладе также утверждалось, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance предлагает “множество способов конвертации местной валюты в криптовалюту”, в том числе через внебиржевую торговую площадку и децентрализованные маркетплейсы.
Binance отвергла эти обвинения. Биржа заявила, что полностью соблюдает правила KYC, добавив, что она даже “предпринимает дополнительные шаги по фильтрации любых форм связи между пользователями, чтобы убедиться в абсолютном отсутствии потенциальной связи с российскими организациями с помощью любых обходных путей”.
Между тем в докладе утверждается, что сингапурская биржа ByBit позволяет пользователям конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью своего децентрализованного рынка и фиатных депозитов. Россияне также могут приобрести криптовалюту на бирже после внесения фиатной валюты через онлайн-кошелек или местную банковскую карту – включая “любую карту, выпущенную в России”.
“Многие из этих бирж официально свернули свою деятельность в России в связи с введенными санкциями. Они заявили, что блокируют пользователей из России и не позволяют им открывать новые счета”, – говорится в отчете.
Отчет появился в пятницу, 24 февраля, в годовщину событий в Украине.
Inca заявила, что планирует вскоре опубликовать отчет, чтобы подчеркнуть недостатки попыток Вашингтона отгородить российские учреждения и олигархов от более широкой финансовой системы.
Стоит отметить, что ряд политиков и чиновников ранее предупреждали о возможных попытках России обойти санкции с помощью криптовалют. Более того, высокопоставленный сенатор-демократ США Элизабет Уоррен даже внесла в Конгресс США законопроект, направленный на пресечение российских криптовалютных транзакций.
