Центральный банк ОАЭ представляет новое руководство по борьбе с отмыванием денег для криптобизнеса – последние новости
Согласно заявлению, опубликованному в среду, Центральный банк ОАЭ представил новое руководтство по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма для крипто-компаний и финансовых учреждений, работающих с цифровыми активами.
Новое руководство распространяется на все лицензированные финансовые учреждения (LFI), включая банки, обменные пункты, финансовые компании, поставщиков платежных услуг, брокеров и страховые компании.
Согласно заявлению Центрального банка ОАЭ, новое руководство поможет этим фирмам понять риски, связанные с работой с цифровыми активами, и поможет им соблюдать правила по борьбе с финансированием терроризма. В частности, новое руководство «описывает надлежащую проверку клиентов и расширенную надлежащую проверку для LFI по отношению к клиентам и контрагентам потенциальных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) с целью снижения рисков, поддержки их с помощью программ обучения, системы управления и удерживающих механизмов».
Новые правила, вступающие в силу в начале июля, способствуют укреплению надзорной и регулирующей базы Центрального банка для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — заявил глава Центрального банка ОАЭ Халед Балама.
ОАЭ прилагают усилия, чтобы стать глобальным крипто-хабом
Новые рекомендации по работе с цифровыми активами для LFI появились, поскольку ОАЭ прилагают усилия, чтобы позиционировать себя как глобальный центр криптоиндустрии.
ОАЭ ввели нормативную базу для цифровых активов еще в январе. Страна давно известна тем, что сотрудничает с компаниями, занимающимися цифровыми активами. Теперь многие крупные криптофирмы расширяют/переносят операции в ОАЭ.
К ним относятся Coinbase, которые, как сообщается, рассматривают ОАЭ в качестве международного центра своего бизнеса, и Gemini, которые находятся в процессе получения лицензии. Между тем, Центральный банк ОАЭ недавно объявил, что он укрепил связи с центральным банком Гонконга, Валютным управлением Гонконга (HKMA), чтобы сосредоточиться на регулировании криптовалюты.
Но открытие представительства в ОАЭ не лишено рисков. Еще в марте 2022 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поместила ОАЭ в свой «серый» список. Это означает, что юрисдикция подлежит усиленному мониторингу.
Центральный банк ОАЭ заявил, что его новое руководство для LFI, занимающихся цифровыми активами, учитывает стандарты ФАТФ.
