CZ все еще под подозрением – SEC продолжает расследование Binance US

| 0 min read
binance-ceo-cz
Источник: Youtube/Entrepreneur ME

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) ищет доказательства предполагаемого бэкдор-контроля Binance.US над активами клиентов, что напоминает структуру биржи FTX. Об этом сообщили в Wall Street Journal.

В июне SEC возбудила дело против Binance и ее американского филиала Binance.US, заявив об их причастности к продаже незарегистрированных ценных бумаг.

SEC обвиняет Binance в мошенничестве


В иске SEC Binance и ее основатель Чанпэн Чжао (CZ) обвиняются в участии в сговоре, включающем мошенничество, конфликт интересов, разглашение информации и умышленное нарушение закона. Одно конкретное обвинение предполагает, что биржа по своему усмотрению перенаправляла активы клиентов, включая средства, отправленные в швейцарскую сеть Sigma Chain, находящуюся под контролем Чжао.

Во время недавнего слушания в федеральном суде 27 ноября адвокаты Binance.US заявили, что у SEC нет доказательств неправомерного использования активов. Они призвали мирового судью США Зию Фаруки рассмотреть возможность прекращения расследования SEC такого мошенничества. Адвокат Binance.US Мэтью Ларош подчеркнул резкий рост расходов по иску, отметив, что активы Binance.US упали почти на 90%, а ее пользовательская база сократилась вдвое с тех пор, как SEC подала первый иск.

Это событие произошло одновременно с соглашением Binance и CZ признать себя виновным в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег в рамках соглашения. Теперь по соглашению с Министерством юстиции США, Казначейством и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) они должны заплатить штраф в 4,3 миллиарда долларов.

В ведение Министерства юстиции не входит иск SEC


Судья Фаруки, которая ведет дело Binance и SEC, выразила скептицизм по поводу незаконного присвоения активов клиентов, сославшись на признание вины. Она призвала обе стороны разрешить спор, установив крайний срок для предоставления обновленной информации – 15 декабря.

Одновременно CZ ожидает рассмотрения дела в суде, чтобы определить, может ли он покинуть США и вернуться за две недели до запланированной даты вынесения приговора в феврале. Приказ судьи запрещает CZ ездить в Объединенные Арабские Эмираты, его основное место жительства, до тех пор, пока суд не вынесет решение по ходатайству правительства США о пересмотре.