Основатель крипто-аферы BitConnect, как сообщается, арестован в Индии по новым обвинениям
Юридические проблемы Сатиша Кумбхани, дискредитированного основателя криптовалютной аферы BitConnect, продолжаются — индийская полиция арестовала его после того, как адвокат сообщил властям, что у него украли около 220 BTC (5,2 млн долларов США) в результате серии совершенных мошенничеств.
Согласно The Indian Express, полиция Пуны, города в западном индийском штате Махараштра, начала расследование предполагаемого мошенничества с криптовалютой и уже задержала Кумбхани — человека, ранее обвиненного судом США в организации махинаций на сумму 2,4 млрд долларов США.
Первый информационный отчет (FIR) по этому делу был зарегистрирован во вторник в отделении киберполиции города Пуны, и в нем указаны имена основателя BitConnect и шести других лиц, сообщает Forbes India.
Согласно The Indian Express, FIR — это документ, подготовленный полицией после проверки фактов жалобы.
Заявитель утверждает, что у него украли 54 BTC в дополнение к возврату 166 BTC, которые он предположительно реинвестировал в мошеннические платформы, созданные семью лицами с 2016 по 2021 год. В настоящее время власти выясняют, не обманывали ли те же подозреваемые других лиц через те же методы.
В феврале прошлого года Министерство юстиции США (DoJ) обвинило Кумбхани в том, что он якобы вводил в заблуждение инвесторов по всему миру и выманивал у них около 2,4 млрд долларов США. Мошеннику, среди прочего, было предъявлено обвинение в создании схемы Понци, и ему грозит максимальное общее наказание до 70 лет лишения свободы. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не смогла найти Кумбхани.
BitConnect был запущен в феврале 2016 года с большой помпой, извлекая выгоду из самых больших волн бычьего рынка, который рухнул в начале 2018 года.
