Власти Багам подтвердили, что FTX находится под «действующим» следствием – в него вовлечено подразделение ф?

| 1 min read
Источник: AdobeStock / Ruth P. Peterkin

По словам Райана Пиндера, генерального прокурора и министра юстиции, процедура банкротства FTX продолжает разрушать криптовалютные рынки, поэтому власти Багамских островов, где находится штаб-квартира биржи, расследуют деятельность обанкротившейся компании.

В так называемом национальном заявлении от имени правительства Багамских островов, политик сказал, что Багамская комиссия по ценным бумагам, подразделение финансовой разведки и подразделение полиции по расследованию финансовых преступлений продоллжают свое исследование «фактов и обстоятельств, касающихся кризиса неплатежеспособности FTX, и любых потенциальных нарушений багамского права».

«Сегодня вечером, когда я говорю от имени правительства, на самом деле именно Комиссия по ценным бумагам Багамских островов является главным действующим лицом в отношении нынешней ситуации, поскольку они официально контролируют такие компаний, как FTX», — сказал Пиндер.

Большая часть речи чиновника была посвящена защите национального регулирования криптовалюты, что свидетельствует о том, что после краха крупной биржи кабинет не будет вносить существенные изменения в нормативную базу. Генпрокурор подчеркнул, что, с его точки зрения, в возникшем кризисе виновато руководство компании.

«Хотя криптовалюта и цифровые активы являются частью новой и сложной отрасли, на базовом уровне недавние события, связанные с кризисом неплатежеспособности с участием группы компаний FTX, повлияли на весь мир», — сказал Пиндер. «В этом смысле то, что произошло, можно, скорее, считать случаем очень крупного краха бизнеса и результатом очень сомнительной манеры менеджмента и корпоративного управления».

Министр также сказал, что, по его мнению, продолжающийся спад на рынке криптовалют в конечном итоге закончится, и отрасль вернется на путь роста.

«Подобно буму и краху доткомов в прошлом, мы считаем, что турбулентность, которую в настоящее время испытывает сектор цифровых активов, пройдет, и впереди еще много потенциала и возможностей», — сказал Пиндер.

Между тем, юридические проблемы FTX продолжаются и в США, поскольку недавно опубликованная информация свидетельствует о том, что компания Сэма Бэнкмана-Фрида находилась в поле зрения федеральной прокуратуры задолго до того, как она подала заявление о банкротстве.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка во главе с прокурором США Дамианом Уильямсом несколько месяцев изучала криптовалютные биржи, которые поддерживают операции в США и за рубежом. Со слов источников, знакомых с ходом разбирательства, в рамках этого расследования прокуратура Манхэттена начала изучать крупные обменные операции FTX.

Эта информация свидетельствует о том, что американские прокуроры особенно заинтересованы в проверке соблюдения FTX Закона страны о банковской тайне. Законодательство вводит меры по борьбе с отмыванием денег в США, требуя от участников финансовой индустрии вести учет и предоставлять отчеты для соблюдения налогового и уголовного законодательств.