В США арестован российский соучредитель биржи Bitzlato по подозрению в отмывании денег из незаконных азартных ?

Ruholamin Haqshanas
| 1 min read
Источник: AdobeStock / maykal

Анатолий Легкодымов, российский основатель зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato, был арестован властями США по подозрению в выведении 700 миллионов долларов незаконным путем.

В заявлении от 18 января Министерство юстиции США сообщило, что Легкодымов был арестован в Майами во вторник по обвинению в том, что он управлял биржей как незарегистрированной компанией по переводу денег, которая легко способствовала переводу незаконных средств. В завялении сказано:

«С 3 мая 2018 года Bitzlato обработал криптовалютные транзакции на сумму около 4,58 миллиарда долларов. Значительная часть этих транзакций представляет собой доходы от преступлений, а также средства, предназначенные для использования в преступных транзакциях».

Легкодымов – 40-летний гражданин России, проживающий в Шэньчжэне, является мажоритарным акционером компании. Министерство юстиции утверждает, что ему не удалось создать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML). У криптовалютной биржи даже не было требований «KYC», и пользователи могли начать торговлю, просто войдя в систему, используя адреса электронной почты.

В то время как Bitzlato начал требовать от новых пользователей прохождения процедуры «KYC», начиная с конца февраля 2022 года, биржа указала в сообщениях пользователям о политике, что проверка для существующих пользователей «не обязательна», говорится в сообщении Министерства юстиции.

Этот слабый контроль привел к тому, что биржа стала использоваться преступниками, отмывающими нелегальные доходы. В частности, у Bitzlato, как сообщается, были взаимные отношения с маркетплейсом «Гидра», российской торговой площадкой даркнета, которая способствовала незаконному обороту наркотиков и была закрыта в апреле 2022 года.

Значительная часть криптовалюты была отправлена ​​непосредственно с кошельков в Bitzlato, что позволяет предположить, что Гидра, на долю которой приходилось 80% доходов рынка даркнета во всем мире до ее закрытия, «была крупнейшим контрагентом Bitzlato по криптовалютным транзакциям».

Должностные лица ФБР выяснили, что пользователи Гидры отправили криптовалюту на сумму около 170,6 млн долларов на кошельки Bitzlato в период с мая 2018 года по апрель 2022 года. За тот же период пользователи отправили еще 218,7 млн долларов на адреса, не принадлежащие Bitzlato, но с которых все равно переводили на Bitzlato.

Более того, власти США заявляют, что Bitzlato сознательно обслуживала клиентов в США, несмотря на то, что утверждала обратное, и проводила транзакции на биржах в США. «Представители службы поддержки клиентов Bitzlato неоднократно сообщали пользователям, что им разрешено совершать сделки с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

«Нарушаете ли вы наши законы Китая или Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — вы можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», — сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо в подготовленном выступлении.

На данный момент веб-сайт Bitzlato содержит лишь уведомлением о том, что служба была захвачена французскими властями «в рамках скоординированных действий международных правоохранительных органов».