Южнокорейские прокуроры заявляют, что хотят купить новые инструменты для отслеживания криптовалюты

Тим Альпер
| 1 min read
Источник: Wit/Adobe

Прокуроры Южной Кореи заявили, что потратят деньги на инструменты отслеживания криптовалюты, и заявили, что будут использовать инновационные решения для борьбы с отмыванием денег, сделками с наркотиками с использованием криптовалюты и премиальной торговлей кимчи.

По словам Кукмина Ильбо, Верховная прокуратура Республики Корея (SPO) заявила, что готова купить «отслеживающее» программное обеспечение, которое позволит отслеживать криптовалютные транзакции для «расследования дел, связанных с криптовалютами».

СМИ пояснили, что один из его новых «трекеров» способен отслеживать в реальном времени транзакции криптовалют, таких как биткоин (BTC). Прокуроры также заявили, что инструменты, которые они купят, могут помочь им «извлекать данные о корреляции в нескольких транзакциях» и позволят им просматривать историю транзакций, связанных с кошельком и обменом.

Прокуроры объяснили, что инструменты позволят им «проверить, когда, кому и куда отправляется криптовалюта».

Война с премиум-трейдерами кимчи и сделками с наркотиками с использованием криптовалюты

В настоящее время прокуратура расследует операции на сумму около 7 миллиардов долларов, которые, как они подозревают, являются незаконными переводами криптовалютных операций с иностранной валютой. Они считают, что большая часть этого была отправлена ​​за границу нелегальными торговцами премиальными кимчи, которые купили BTC по низкой цене у внебиржевых трейдеров в Японии и Китае, прежде чем «сбросить» монеты на внутренних биржах с прибылью в 30% или более.

Используя «фирмы-пустышки» в качестве прикрытия, трейдеры затем якобы использовали средства для покупки полупроводников и драгоценных металлов у зарубежных поставщиков.

Обвинение также стремится закрыть сети торговцев наркотиками, которые используют даркнет и приложение Telegram для покупки и продажи наркотиков.

Расследования в отношении премиальных торговцев кимчи и наркоторговцев все еще продолжаются совместно с регулирующими органами Службой финансового надзора и Национальной налоговой службой. Ряд преступников, использующих крипто-наркотики, уже были осуждены, но продолжается охота на операторов даркнета и ряд подозреваемых в торговле наркотиками.

Согласно данным, собранным Национальным полицейским агентством и обнародованным депутатом от Демократической партии Кан Сон У, число преступников, совершающих преступления, связанные с наркотиками, с использованием криптоактивов, увеличилось более чем в 8 раз с 2018 года до как минимум 696 в августе этого года.