06 апр 2022 · 0 min read

США вводят санкции против российской криптобиржи, ЦБ опасается, что криптовалюта заменит рубль

Источник: Adobe/Parilov

 

Соединенные Штаты ввели санкции против криптобиржи Garantex, заявив, что она «умышленно игнорировала» обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (AML, CFT) и «позволила» злоумышленникам злоупотреблять своими «системами». Совместные усилия Вашингтона и Берлина также привели к закрытию серверов даркнета в Германии, в то время как Центральный банк России заявляет, что по-прежнему выступает против принятия криптовалюты.

В официальном сообщении Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) написало, что анализ «известных транзакций Garantex показывает, что транзакции на сумму более 100 миллионов долларов США связаны с незаконными субъектами и рынками даркнета».

Биржа ранее работала с российским олигархом Александром Лебедевым и до недавнего времени была зарегистрирована эстонским регулятором.

OFAC отмечает:

«В феврале 2022 года Garantex лишился лицензии на предоставление услуг виртуальной валюты после того, как надзор со стороны Службы финансовой разведки Эстонии выявил серьезные недостатки в сфере ПОД/ФТ и обнаружил связи между Garantex и кошельками, используемыми для преступной деятельности».

Эта цифра, по утверждению OFAC, включает «почти 6 миллионов долларов США» от российского шифровальщика «банда Conti».

Агентство также добавило, что «примерно 2,6 миллиона долларов США было получено от Hydra Market». И Hydra, названная в релизе «крупнейшим и самым известным рынком даркнета в мире», стала предметом совместной операции, в которой также участвовали власти Германии.

OFAC написало, что Федеральная криминальная полиция Германии «выключила серверы Hydra в Германии и изъяла биткоины (BTC) на сумму 25 миллионов долларов США».

Гидра также попала под санкции.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила:

«Наши действия сегодня посылают преступникам сигнал о том, что вы не можете спрятаться в даркнете или на их форумах, и вы не можете спрятаться в России или где-либо еще в мире. В координации с союзниками и партнерами, такими как Германия и Эстония, мы продолжим разрушать эти сети».

Тем временем в Твиттере госсекретарь Энтони Блинкен написал, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении «крупнейшего в мире рынка даркнета для русскоязычных» в Hydra, и что этот шаг «демонстрирует нашу приверженность продолжению разрушения инфраструктуры и участников программ-вымогателей».

Согласно данным CoinPaprika, оборот Garantex за 24 часа составляет чуть более 11 миллионов долларов США, а его официальная штаб-квартира официально указана как Эстония, хотя известно, что у фирмы есть несколько офисов в России. Он предлагает пары с рублем и гривной.

Между тем, Центральный банк по-прежнему отказывается изменить свою жесткую позицию в отношении принятия криптовалюты. Призывы к Москве легализовать криптовалюту и предоставить промышленным майнерам права на ведение бизнеса становятся все более громкими с начала года, и они усилились в результате войны в Украине.

Широкий консенсус политических деятелей поддерживает регулирование сектора, но банк предпочитает говорить о запрете как криптовалютной торговли, так и майнинга.

Как сообщает РИА Новости, банк не сдается, несмотря на прямой вызов депутата от партии «Единая Россия» Антона Горелкина. Последний также является заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике.

Издание цитирует первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву, которая ответила депутату, что «массовое приобретение гражданами криптовалют» неизбежно приведет к «использованию их в качестве платежного средства».

Юдаева пояснила:

«В этом случае рубль как денежная единица Российской Федерации будет заменен криптовалютами. Черный рынок расширится, а налоговые поступления упадут. Это снизит устойчивость финансового сектора».

Она добавила, что стремление внедрить криптовалюту «в финансовую систему» ​​приведет к «созданию параллельной финансовой системы, которая не подчиняется правилам, применимым к финансовым организациям в России».

Горелкин написал в банк после последнего раунда заседаний рабочей группы по криптовалюте — совместной группы правительства, Центрального банка и частного сектора. В прошлом месяце депутат заявил, что 12% россиян имели опыт крипто «транзакций» в той или иной форме.


Рекомендованное