Торговцы премии кимчи получили $3,2 миллиарда и предстанут перед судом в Южной Корее
Южнокорейские прокуроры продолжают вести борьбу с нелегальными торговцами премии кимчи и будут добиваться осуждения 20 человек за якобы проведение незаконных транзакций с криптовалютой на сумму 3,2 миллиарда долларов.
Премия кимчи — это явление, при котором увеличение объемов торгов на южнокорейских криптовалютных биржах приводит к тому, что цены превышают средний мировой уровень.
Некоторые южнокорейские трейдеры пытались использовать это, покупая токены, такие как биткоины (BTC), у зарубежных внебиржевых поставщиков с помощью банковских переводов. Затем они сбрасывают монеты на внутренние криптобиржи, получая огромную прибыль.
В последние годы бычьего рынка объемы торгов отечественных розничных инвесторов, как правило, чрезвычайно быстро росли. В некоторых случаях это приводило к внезапным расхождениям до 50% между внутренними ценами и средними зарубежными ценами.
Но прокуроры вычислили эту тактике и в прошлом году начали ловить преподалагемые обширные сети таких торговцев. Офицеры считают, что эти сети простираются за пределы национальных границ и используют подставные компании, созданные для того, чтобы сбить со следа расследования.
В своем последней попытке ловли подозреваемых торговцев премии кимчи прокуратура Центрального района Сеула и Таможенная служба Кореи предъявили обвинения 20 людям, 11 из которых были оставлены под стражей в полиции, сообщает агентство Munhwa Ilbo.
Офицеры утверждают, что группа использовала 256 внутренних банковских счетов и делала вид, что деньги, которые проходили через эти счета и предназначались для Гонконга, использовались для оплаты товаров за границей.
Группировки премии кимчи «подкупила брокеров», говорят прокуроры
Прокуратура также заявила, что группа давала брокерам взятки на сумму более 16 000 долларов, чтобы открыть банковские счета. Группа якобы действовала с 2021 года до лета прошлого года. Офицеры заявили, что надеются вернуть не менее 10,6 миллиона долларов из общей суммы в 3,2 миллиарда долларов.
В прошлом году прокуратура заявила, что они инвестировали в сложные инструменты отслеживания криптовалюты с целью прекращения премии кимчи.
Офицеры ранее заявляли, что, по их мнению, не менее 6,5 миллиардов долларов было отмыто через южнокорейские банки торговцами кимчи в последние годы.
