Судебные документы показывают, что руководители FTX выражали свою озабоченность по поводу средств клиентов
Согласно судебным документам, власти утверждают, что Сэм Бэнкман-Фрид вывел миллиарды долларов средств клиентов компанни FTX и использовал эти деньги для политических взносов, финансирования торговли в Alameda и покупки роскошной недвижимости на Багамах, где базировалась FTX. Имена двух менеджеров, высказавших свои опасения, не называются, но они описаны как разработчики программного обеспечения высокого уровня, которые работали над кодом FTX.
Тем не менее, в открытых обвинительных документах названы Гэри Ванг и Нишад Сингх, которые вместе с Сэмом Банкманом-Фридом основали FTX и работали над кодом для биржи. Другой неназванный человек назван высокопоставленным чиновником компании Alameda, что, возможно, относится к генеральному директору Alameda Кэролайн Эллисон.
Гэри Ванг и Кэролайн Эллисон признали себя виновными в мошенничестве, а Сингху обвинения в итоге не предъявлены.
Далее в документах говорится, что один из разработчиков программного обеспечения FTX, известный как CC-1, в 2020 году узнал об отрицательном балансе на бирже в сотни миллионов долларов. CC-1 предположил, что Alameda использует средства клиентов FTX.com ненадлежащим образом, и сообщил об этом Сэму Бэнкману-Фриду.
В документах утверждается, что Сэм Бэнкман-Фрид ответил, что это не проблема, поскольку средства были обеспечены FTT, собственной криптовалютой FTX. В то время FTX также проходила аудит, и тот же руководитель задался вопросом, будет ли выявлена недостача. Гендиректор биржи снова отмахнулся от опасений, заявив, что аудиторов редко интересуют подобные нюансы.
К сентябрю фирма сократилась на 5 миллиардов долларов, и SBF рассматривала возможность ее закрытия. Примерно в это время исполнительный директор сообщил одному из своих коллег, что около 13 миллиардов долларов были одолжены Alameda и не возвращены, на что второй исполнительный директор выразил большую тревогу и обратился в SBF по этому вопросу.
Согласно документам, Бэнкман-Фрид была серьезно обеспокоена, но заявила, что проблему может решить привлечение акционерного капитала и рост цен на криптовалюту. Ни того, ни другого не произошло, и к началу ноября клиенты стали стремительно выводить свои средства. Тем не менее, по расчетам CC-1, средств было достаточно, чтобы покрыть снятие средств клиентами. В этот момент Сэм Бэнкман-Фрид сообщил ему об отдельном, пока не известном счете, на котором хранились обязательства перед Alameda на сумму 8 млрд долларов.
Из судебных документов также следует, что власти США предупредили власти Багамских островов о том, что Бэнкман-Фрид может скрыться и попытается уничтожить ценные улики, если его не задержат.
