Русские тролль-фермы используют альткоины, чтобы замести следы
В то время как американские спецслужбы и правоохранительные органы пытаются расправиться с так называемыми российскими фермами троллей, подозреваемых в попытке вмешательства в выборы, операторы ферм в ответ переходят к использованию более широкого разнообразия крипто-активов и методов «скачкообразной перемотки».
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Министерства финансов 10 сентября ввело санкции в отношении четырех связанных с Россией лиц, которых оно обвиняло в попытке дестабилизировать выборы в США.
В недавнем отчете аналитической блокчейн-фирмы Elliptic говорится, что преступники используют криптовалюту для финансирования производства фальшивых новостей, направленных на то, чтобы повлиять на избирателей, и скрыть свой цифровой след.
Более того, преступники стремительно расширяют масштабы использования криптовалюты, что значительно усложняет правоохранительным органам обнаруживание их глобальных сетей, согласно информации из недавнего документа, выпущенного Британским аналитическим центром по вопросам обороны и безопасности Королевского института объединенных служб (RUSI).
Криптобиржи «открыты для злоупотреблений, потому что они могут конвертировать отслеживаемую криптовалюту, такую как биткойн, в монеты конфиденциальности, которые в настоящий момент чрезвычайно сложно отследить (процесс, известный как скачкообразная перестройка цепи)», – пишут авторы статьи.
Том Робинсон, главный научный сотрудник и соучредитель Elliptic, сказал, что американское агентство «перечислило 23 крипто-адреса, связанных с [подозреваемыми управляющими фермой троллей по фамилии] Андреевым и Лифшицем.
Этот список можно найти здесь.
Робинсон добавил:
“В период с мая 2017 года по январь 2019 года через эти адреса прошло крипто-активов на сумму около 1 миллиона долларов США, причем транзакции завершились вскоре после промежуточных выборов в ноябре 2018 года”.
Из этого 1 миллиона львиную долю активов перевели в bitcoin (BTC), что составило 64% активов, в ethereum (ETH) (27%) и в zcash (ZEC) (8%). Оставшийся 1% был поделен между dash (DASH), bitcoin SV (BSV) и litecoin (LTC), согласно информации от Elliptic. Однако, список не включает в себя monero (XMR), наиболее популярную конфиденциальную монету.
Фирма написала:
“Из 23 адресов, используемых лицами, попавшими под санкции, по крайней мере одиннадцать принадлежат крипто-биржам, что было выявлено с помощью инструментов мониторинга цепочки блоков Elliptic. Фактически, одна или несколько учетных записей на одной хорошо известной бирже получили более 96% от 1 миллиона долларов США в криптовалюте”.
«Вместо того, чтобы создавать свои собственные (не размещенные на хосте) кошельки, Лифшиц и Андреев предпочли совершать операции через счета на биржах. Возможно, они решили действовать таким образом из-за низких стандартов контроля «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег, действующих на этих биржах, что представляет собой низкий риск быть идентифицированным при использовании этих услуг», – заявила компания.
