Росфинмониторинг заявил, что отслеживает 25 000 пользователей криптовалют
Российский регулятор по борьбе с отмыванием денег заявил, что он «отслеживает» более 25 000 пользователей криптовалюты. Кроме того, он утверждает, что у него есть инструменты для обнаружения незаконных действий.
Согласно Финам, Юрий Чиханчин, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), недавно провел совещание по теме криптовалют с президентом Владимиром Путиным.
Росфинмониторинг — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Чиханчин заявил, что к сожалению, объем использования криптовалют в России растет. Более того, орган «выбит из колеи» этим ростом. Он сказал, что агентство подозревает, что криптоактивы во многих случаях использовались для отмывания денег.
Он заявил:
«Мы отслеживаем более 25 000 участников [связанных с криптовалютой] операций. Выявлено около 10 финансовых организаций. Мы считаем, что они помогают этим участникам».
Он заявил, что российский криптовалютный оборот находится «в районе более 630 000 Биткоина (BTC)».
Чиханчин добавил, что Росфинмониторинг провел примерно 120 расследований, связанных с криптовалютами, по которым было возбуждено более 60 уголовных дел.
Как российский регулятор следит за пользователями криптовалют?
Глава Росфинмониторинга заявил, что достижения в области программного обеспечения для анализа блокчейна помогли органу расширить свои возможности мониторинга. В 2020 году они начали использовать решение по деанонимизации совместно с Банком ВТБ.
Первоначально решение позволяло сторонам отслеживать транзакции по протоколу блокчейна Биткоина. Но с тех пор стороны расширили возможности программного обеспечения, сказал Чиханчин. Тот же инструмент теперь можно использовать для мониторинга «более 20» блокчейн-сетей.
Начальник надзора отметил, что испытания этого же инструмента сейчас проходят в других государственных органах, таких как МВД, ФСБ и Следственный комитет.
Чиханчин поделился, что регуляторы «ряда стран Содружества Независимых Государств» обратились в Росфинмониторинг с просьбой предоставить им решение.
Ранее на этой неделе некоторые лидеры российской индустрии криптоактивов и блокчейнов заявили, что хотят встретиться с Путиным для личных переговоров о регулировании криптовалют.
