Расследование: наркокартель отмывал миллионы долларов через Binance

Сообщается, что крупная биржа криптоактивов Binance использовалась мексиканским международным наркокартелем для отмывания миллионов долларов США, и биржа помогла властям установить подозреваемых.

Forbes сослался на продолжающееся расследование Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), в котором говорится, что банда, торгующая метамфетамином и кокаином, которая действовала в разных странах и континентах, в частности, в США, Мексике, Европе и Австралии, использовала Binance для отмывания дохода.

В отчете говорилось, что,

«От 15 до 40 миллионов долларов незаконных доходов могли быть направлены через Binance, как утверждает DEA».

Группа, о которой идет речь, остается неназванной, но в отчете приводится ордер на обыск, согласно которому она идентифицирована как мексиканская банда. Предположительно, они используют Binance с 2020 года. В то время несколько информаторов DEA, использующих форум по криптоторговле localbitcoins.com, разговаривали с пользователем, который предлагал обменять криптовалюту на наличные.

Метод был следующим: человек отправлял биткойны (BTC) или доллары США (USDC) на счет продавца, а затем лично встречался, чтобы забрать наличные. Торговец был идентифицирован как гражданин Мексики Карлос Фонг Эчаваррия, который, как сообщается, утверждал, что наличные поступали из «семейных ресторанов и животноводческих ферм».

Управление по борьбе с наркотиками продолжило наблюдение за подозреваемыми курьерами наличных денег, в то время как агент под прикрытием находился в прямом контакте с Эчаваррией. Таким образом, агентство отследило деньги, полученные от продажи наркотиков.

Эчаваррия был арестован в прошлом году, а в августе он признал себя виновным по двум пунктам обвинения: торговля наркотиками и отмывание денег. Он еще не приговорен.

Binance помог отследить средства

Между тем, пока Эчаварриа подвергался судебному преследованию, Управление по борьбе с наркотиками работало напрямую с Binance, чтобы отследить его криптовалюту. Вот что они нашли:

• он совершил 75 сделок с агентом под прикрытием на общую сумму 4,7 миллиона долларов;
• кто-то, похоже, забирал деньги у Эчаваррии и продолжал процесс отмывания;
• владелец этой другой учетной записи совершил 146 покупок криптовалюты в 2021 году на сумму почти 42 миллиона долларов и продал более 38 миллионов долларов по 117 ордерам на продажу;
• не менее 16 миллионов долларов из указанной суммы было получено за счет доходов от наркотиков;
• Владелец второго аккаунта был идентифицирован благодаря информации, предоставленной биржей.

Мэтью Прайс, старший директор по расследованиям Binance и бывший агент IRS по киберпреступлениям, сказал, что:

«На самом деле это пример того, как прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников. […] Плохие парни оставляют постоянную запись того, что они делают».

В деле также показана операция по отмыванию значительной суммы денег, полученных от продажи наркотиков, через криптовалютные кошельки, в то время как предыдущие расследования мексиканских наркокартелей выявили криптовалютные транзакции только в десятках тысяч, а не в миллионах. Это может указывать на то, что мексиканские банды наркоторговцев все глубже проникают в криптографию, пытаясь скрыть незаконные транзакции.

Однако есть и другая сторона медали, отмеченная Прайсом: власти могут отслеживать незаконное использование криптовалюты. Поэтому вполне вероятно, что банды будут продолжать работать с наличными и массово перемещать их через границу, пытаясь скрыть следы денег, говорится в отчете.

За цену,

«В более широком масштабе [отмывание криптовалюты] по-прежнему полностью затмевается наличными и другими средствами только из-за объема задействованных денег».

В мае этого года Binance объявила, что работала с DEA над выявлением и конфискацией более 100 счетов, связанных с подозрениями в отмывании денег, полученных от наркотиков, в Мексике.

Однако по иронии судьбы, как сообщалось ранее в декабре, Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао могут быть предъявлены обвинения в сговоре с отмыванием денег и других нарушениях в США. Об обвинениях сообщалось как о возможности, а мнения по этому вопросу разделились в Министерстве юстиции США (DOJ), что, по-видимому, вызвало задержку завершения расследования Binance и ее высшего руководства.