13 янв 2022 · 0 min read

Прокуратура хочет посадить в тюрьму «фальшивых» руководителей криптобирж

Источник: Adobe/Serhii

 

Семь предполагаемых глав VGlobal, высококлассной южнокорейской мошеннической криптовалютной биржи, которая якобы привлекла около 52 419 инвесторов в Южной Корее на сумму 2 миллиарда долларов, могут быть приговорены к пожизненному заключению, что станет новым юридическим прецедентом для мошенников, действующих в секторе.

KBS сообщили, что прокуратура запросили семь пожизненных заключений в дополнение к штрафам в размере от 103,4 млн долларов США (для вдохновителя и генерального директора) до 2 млн долларов США для руководителей высшего звена. СМИ добавили, что прокуратура крайне редко требует пожизненного заключения по делам о финансовых махинациях. Однако такой случай еще более редкий: он был беспрецедентным в крипто-секторе.

В 2016 году организатор обычного финансового мошенничества был приговорен к 25 годам заключения за создание аналогичной широкомасштабной аферы.

Якобы фиктивная биржа выглядела как любая другая южнокорейская платформа для торговли криптовалютами с яркими, профессионально выглядящими веб-сайтами с котировками монет, такими как биткоин (BTC), предупреждениями правительства о рисках торговли криптовалютой и другими тщательно продуманными деталями. Хорошо укомплектованный офис в богатом районе неофициальной технологической столицы страны, Сувона, также помог обеспечить видимость аутентичности, но, как было сказано в окружном суде Сувона, прокуратура считает, что все это было прикрытием.

По мнению прокуратуры, VGlobal притворялась просто еще одной южнокорейской биржой, но на деле была мошеннической многоуровневой пирамидой, обещавшей инвесторам диковинные доходы за «вербовку» новых членов на собрании.

Инвесторам сказали, что они будут раздавать собственные монеты биржи каждый раз, когда на платформе будет размещаться новый токен, го в прошлом году в дело вмешалась полиция после того, как группа недовольных инвесторов заявила, что они не могут вывести свои средства с платформы VGlobal.

Клиентам также сказали, что им нужно будет вложить не менее 15 200 долларов США в качестве инвестиций, чтобы «присоединиться» к бирже, как сообщилось в суде, пообещав им «гарантированное» тройное вознаграждение «в течение нескольких месяцев».

Активы были заморожены и конфискованы, а полиция провела обыски в ряде помещений в связи с их расследованием, включая офисы VGlobal и имущество, принадлежащее генеральному директору фирмы.

Генеральный директор, которого суд идентифицировал только по фамилии (Ли), отверг все обвинения и заявил, что пытался вернуть деньги инвесторам.

VGlobal не ответил на многочисленные запросы комментариев от Cryptonews.com, а его веб-сайт был недоступен в течение нескольких недель. Группа инвесторов ранее в этом месяце обратилась в суд с просьбой вынести максимально применимые приговоры.

Прокуратура сообщила судье, что Ли и его сообщники охотились на уязвимых жертв, таких как пожилые люди и молодежь, и оставили за собой след «серьезного» психологического и экономического ущерба.

Приводятся слова адвокатов обвинения:

«[Группа] воспользовалась атмосферой повышенных спекулятивных настроений из-за скачка мировых цен на виртуальную валюту, чтобы обмануть пожилых […] и молодых людей, которые изо всех сил пытались найти работу. Они совершили ряд систематических и спланированных преступлений и распространили ложную информацию в рамках своей стратегии».


Рекомендованное