Владельца Bithumb обвинили в крупном мошенничестве
Владелец крупнейшей южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb Ли Чон Хун был обвинен в мошенничестве на сумму 88 миллионов долларов из-за неудавшегося спора о листинге токенов альткоинов. Он также может столкнуться с гражданским иском от инвесторов в Гонконге.
Источник: Adobe/mehaniq41
Согласно Yonhap, внутренняя прокуратура решила продолжить дело, которое началось как гражданская жалоба в полицию от группы инвесторов. Еще в 2018 году BK Group предприняла попытку поглощения Bithumb и была настроена на размещение токена BXA группы на своей платформе. Этот листинг так и не состоялся, несмотря на первоначальные утверждения Bithumb, что привело к значительному падению стоимости токена.
Председатель BK Group Ким Бён Гун с тех пор ведет ожесточенную борьбу с Ли. Считается, что первый использовал деньги, полученные от предварительной продажи токенов BXA, для финансирования заявки на поглощение, которая в конечном итоге рухнула из-за конфискованных платежей BK. Bithumb искал покупателя с прошлого года, и Ли стремился покинуть сцену обмена криптовалютой. Ли был доставлен на допрос в полицию в сентябре прошлого года после рейдов в штаб-квартире Bithumb.
Полиция также изучила роль Кима в этом деле после того, как группа инвесторов предъявила ему обвинения. Но, как отметило информационное агентство, прокуратура решила не выдвигать обвинения против главы БК, вместо этого постановив, что он тоже, вероятно, был «жертвой обмана» в этом деле.
Отделение окружного суда Сеула подтвердило обвинения, которые теперь будут переданы в суд, но дата еще не объявлена. Но суд постановил, что, хотя размер предполагаемого мошенничества был высок, прокуратура не просила заключить Ли под стражу, поскольку владелец Bithumb «добросовестно присутствовал на слушаниях по расследованию» и своевременно уплатил налог на прирост капитала.
Между тем, в Гонконге двум дочерним компаниям Bithumb может быть предъявлен гражданский иск за «нарушение контракта», согласно информации от “Korea Times”, а «высшее руководство, будет привлечено к уголовной ответственности за мошенничество».
СМИ процитировали бывшего партнера Bithumb в Таиланде, заявившего, что гонконгская юридическая фирма Prince’s Chambers готовилась подать иски в течение месяца после прошлогоднего решения Bithumb «в одностороннем порядке приостановить» свои операции в Таиланде.
Бывший партнер утверждал, что Bithumb «не имел истинного намерения открывать биржу в Таиланде» и «с самого начала давал пустые обещания» в рамках попытки «продать монеты BXA путем преувеличения зарубежного присутствия фирмы».
