Прокуратура Южной Кореи провела обыск в Bithumb по делу о манипулировании ценами и надеется арестовать владель
Южнокорейская криптобиржа Bithumb вновь подверглась прокурорским проверкам. Органы провели рейд в офисе биржи в рамках расследования манипулирования ценами. Следствие также собирается арестовать крупнейшего акционера Bithumb, подозреваемого в хищении средств.
Издание YTN сообщило, что 26 января прокуратура Южного округа Сеула «провели обыск и изъятие средств» в офисах фирмы.
СМИ сообщили, что сторона обвинения, видимо, «начало расследование» «возможной незаконной транзакции», связанной с «процессом листинга и торговли криптоактивами».
Единственный альткоин, который упоминался в сообщениях СМИ, был GOM2. Та же монета была исключена из листинга конкурентом Bithumb Upbit в прошлом году из-за проблем, связанных с раскрытием конфиденцциальной информации.
Медиа-издания также отметили, что расследование проводится «отдельно» от расследований возможных хищений, выдвинутых против Кан Чжон Хёна. Речь идет о 41-летнем мужчине, которого считают «настоящим» владельцем Bithumb. Yonhap и Hankook Ilbo писали, что представители прокуратуры обратились в суд с просьбой выдать ордер на арест Канга — после двух допросов в этом месяце.
Кан считается бизнес-магнатом, который не появляется на публике. Он попал в заголовки газет в прошлом году, когда СМИ обнаружили доказательства того, что он тайно встречается с одной из популярнейших актрис страны Пак Мин Ён. Есть вероятность, что Канг связан с агентством талантов Пак и назначил свою сестру директором одной из «дочерних» компаний Bithumb.
С прошлого года прокуратура ведет расследование в отношении Канга по подозрению в финансовых злоупотреблениях. Следствие считает, что он и его сестра, на имя которой зарегистрированы многие бизнесы, «были в сговоре и похищали деньги компании и манипулировали ценами на акции».
Ордеры на арест, судебные обыски и налоговое преследование: трудный январь для Bithumb
Последние действия властей продолжили жаркое начало года для Bithumb. Ранее в этом месяце Национальная налоговая служба (НТС) начала «особое налоговое расследование» в отношении компаний холдинга торговой платформы: Bithumb Korea и Bithumb Holdings.
Следствие ведет отдел «особых налоговых расследований» Сеульской региональной налоговой службы. СМИ сообщили, что НТС расследует дела об уклонении от уплаты налогов.
Компании, принадлежащие Кангу, также подверглись прокурорским обыскам в прошлом году. Вице-президент одной из этих фирм был арестован за уничтожение улик перед судебным обыском, а через несколько недель скончался в результате предполагаемого самоубийства.
