Полиция Казахстана закрыла фальшивую криптовалютную биржу и арестовала ее создателя

Тим Альпер
| 0 min read
The flag of Kazakhstan mounted on a pole, fluttering in the wind.
Источник: Iliya Mitskavets/Adobe

Полиция Казахстана сообщила, что закрыла предполагаемую мошенническую торговую платформу криптовалюты, а ее предполагаемый вдохновитель арестован.

Как сообщает Nur.KZ, МВД сообщило о задержании 23-летнего мужчины. В полиции добавили, что имя мужчины начинается на букву “Л”, и что он родился в 1999 году.

Полиция заявила, что Л «подозревается в обмане жителей» города Алматы путем использования поддельной криптовалютной платформы. Неназванное количество «местных жителей» обратилось к сотрудникам милиции в Ауэзовском районе города с заявлением. По их словам, подозреваемый, также житель Алматы, предложил им увеличить прибыль с помощью своей «онлайн-криптоплатформы». Но когда они попытались вывести свои средства с «платформы», у них ничего не вышло.

Полиция подозревает, что Л «не собирался выполнять свои обязательства по возврату денег».

Считается, что платформа привлекла «по крайней мере» около 7000 долларов инвестиций как минимум от 11 человек. Но полиция подозревает, что это может быть только вершина айсберга. Офицеры заявили, что проводят дополнительные расследования, «направленные на установление и других возможных случаев».

Согласно казахстанскому законодательству финансовое мошенничество, «совершенное в крупном размере», наказывается лишением свободы на срок до семи лет, а также «конфискацией имущества». Осужденным по таким делам может быть запрещено «занимать определенные должности» или «заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет», отмечает издание.

Растет ли число мошенничеств с криптовалютой в Казахстане?


В прошлом месяце полиция Алматы предупредила о росте мошенников в сфере криптовалют.

Согласно InAlmaty, офицеры предупредили, что «с появлением электронных средств платежа и криптовалюты» «методы и виды интернет-мошенничества увеличиваются».

Офицеры предупредили население:

«Не вкладывайтесь в сомнительные проекты, которые обещают большие дивиденды от инвестиций в криптовалюты […] и рассказывают о преимуществах вложений в их фирму».

Несмотря на это, страна остается крупным центром мировой индустрии майнинга криптовалют, и в прошлом правительство открыто помогало промышленным майнерам.

A graph showing the distribution of Bitcoin mining hashrate from September 2019 to January 2022, by country.
Хешрейт майнинга биткоинов по странам с сентября 2019 г. по январь 2022 г. (Источник: Statista)

Также в прошлом месяце появилась информация, что майнеры в Казахстане заплатили налогов на сумму около 7 миллионов долларов в 2022 финансовом году.