27 май 2022 · 0 min read

Полиция изучает сведения о том, что сотрудник Terraform «присвоил» средства

Источник: AdobeStock / bong

 

Сообщается, что южнокорейская полиция может заменить подразделение по расследованию финансовых преступлений «Yeouido Grim Reaper» в расследовании Terraform Labs после того, как обвинения в «растрате» были выдвинуты против неназванного сотрудника.

Фирма, основанная в Сингапуре, закрыла свои операции в Южной Корее незадолго до недавнего «инцидента» с terra (LUNA), как его назвали в Южной Корее. Но, как сообщалось ранее, подразделение «Мрачный жнец» (официально Коалиция по борьбе с финансовыми преступлениями и ценными бумагами) — группа, которая подчиняется Министерству юстиции и прокуратуре, — была назначена для расследования возможных правонарушений или финансовых нарушений до аварии.

Однако The Fact сообщил, что Мрачного Жнеца могут попросить отойти в сторону, поскольку может потребоваться полицейское расследование.

СМИ со ссылкой на неназванные источники в «правовом сообществе» отметили, что, хотя прокуратура Южного округа Сеула уже начала расследование в отношении До Квона, соучредителя Terraform, отдел киберрасследований столичного полицейского управления Сеула «получил информацию в в середине этого месяца человек, предположительно являющийся сотрудником Terraform Labs, подозревается в хищении корпоративных средств».

Сообщается, что полиция «расследует» это дело, и есть предположения, что они, возможно, попросили «биржи» и другие финансовые учреждения временно заморозить активы, пока офицеры продолжают расследование.

Некоторые из этих обвинений могли быть следствием одного из многих гражданских дел, возбужденных инвесторами в Южной Корее, при этом ряд юристов, представляющих сотни инвесторов, надеялись передать свои дела в суд.

Однако, поскольку некоторые из этих дел, как представляется, связаны с обвинениями в совершении уголовных правонарушений, полиция может быть обязана вмешаться.

СМИ отметили, что ситуация осложняется тем, что в некоторых отдельных делах, возбужденных против Terraform, заявлен ущерб на сумму менее 400 000 долларов США. Согласно законам Южной Кореи, прокуратура не может напрямую расследовать финансовые преступления на сумму менее этой суммы. По этой причине ряд инвесторов пытались подать совместные дела в прокуратуру, в основном под лозунгами крупных юридических фирм.

Эксперты-правоведы, которых цитирует то же издание, считают, что обвинения в этом случае будет трудно доказать — во многом из-за того, что токены не рассматриваются в той же степени, что и деньги в правовой сфере. Они также заявили, что, вероятно, будет сложно доказать «намерение» обмана или причинения финансового ущерба со стороны Terraform — и что это может иметь ключевое значение в любом расследовании или уголовном/гражданском деле.

Регулирующие органы отдельно проводят расследование в отношении ряда фирм-партнеров Terraform.

Cryptonews.com обратился к Terraform Labs за комментариями.

Между тем, новости Terraform и сообщества terra от крупнейших бирж Южной Кореи были неоднозначными. Все пять лицензированных бирж, имеющих разрешения на торговлю фиатными KRW, либо исключили LUNA из листинга, либо находятся в процессе этого. Но, как сообщает Newsis, все пять (включая лидирующую на рынке компанию Upbit) заявили, что будут предлагать поддержку для предстоящей раздачи сети Terra.

СМИ отметили, что в случае с Upbit клиенты, «которые держали LUNA по состоянию на 23:59 (корейское время) 7 мая, до того, как цена на Luna упала, получат аирдроп «новых» монет LUNA» был назван LUNA2 южнокорейскими биржами.

Но компании поспешили указать, что это не означает, что они обязательно будут листинговать новую монету. Вместо этого фирмы решили воздержаться от дальнейших комментариев по этому вопросу.

Munhwa Ilbo сообщил, что Coinone, последняя из пяти бирж, объявившая об исключении LUNA из списка, теперь подтвердила, что прекратит поддержку LUNA 1 июня.

Биржа и другие биржи подверглись критике со стороны депутатов и медиа-экспертов за то, что они не смогли действовать быстрее и скоординированнее, а вместо этого позволили продолжить торговлю. Это, в свою очередь, привело к спекулятивной торговле и демпингу LUNA «кимчи-премия» на торговых платформах в начале этого месяца.

Но Coinone обосновал свое решение, заявив, что у него есть строгий набор внутренних протоколов, которых он соблюдает во всех вопросах, связанных с листингом / делистингом токенов.

 


Рекомендованное