Пирамида PlusToken все еще имеет 61,229 BTC – отчет

Sead Fadilpašić
| 0 min read

По данным исследовательской фирмы OXT Research, скам-проект PlusToken может по-прежнему иметь нераспределенные 61 229 BTC (369 млн долларов США), которые могут повлиять на рынок.

Источник: iStock/DKart

Широко обсуждаемая общественностью Понци-схема от PlusToken суммой в 2.9 миллиарда долларов США все чаще появляется в СМИ и на радарах исследовательских компаний.

После подробнейшего январского анализа «OXT Research» еще раз взглянули на то, что они описали как «первую в крипто-истории схему Понци на миллиард долларов».

Благодаря их последнему анализу, можно сделать следующие выводы:

  • Фонды, связанные с PlusToken, обычно проходят путь от несмешанного до смешанного до консолидации, а затем к распределению.
  • Распределенные монеты, вероятно, продаются относительно скоро после раздачи биржам.
  • Было найдено несколько дополнительных источников, или депозитов, в результате чего общая оценка запаса PlusToken после завершения работы составила 200 966 BTC, включая 2649 BTC от WoToken.
  • Около 23,319 BTC остаются несмешанными.
  • В сервисах смешения остается до 33 872 BTC, а в процессе распределения – 3 853 BTC.
  • Таким образом, в общей сложности 37 725 BTC вошли в смешивание, но еще не были распределены.
  • Анализируя ежедневные показатели распределения, можно сделать вывод, что распределение было непоследовательным: самым высоким в ценовом диапазоне в сентябре и ноябре, достигнув пика почти в 4500 BTC в день, в то время как они были «приглушены» или «приостановлены» «во время слабости рынка в октябре и декабре».
  • Таким образом, распределение монет «очень чувствительно к цене».
  • 19,440 BTC были распределены в январе и феврале этого года.

    «OXT Research»: распределение BTC PlusToken в январе, феврале и начале марта
  • BTC на сумму 1,3 миллиарда долларов США был продан в период с августа 2019 года по 6 марта 2020 года.
  • Пик распределения привел к ежедневным скачкам до 45 миллионов долларов США в день в сентябре.

    «OXT Research»: ежемесячное распределение PlusToken
  • Более 80% монет PlusToken, поступающих на микширование, были распределены на общую сумму в 139 922 BTC с начала августа.
  • Монеты, которые вошли в смешивание (37,725 BTC), вероятно, будут в итоге распределены.
  • Однако, если оставшиеся 23 504 BTC, которые не вошли в микширование, также распределены, в общей сложности 61 229 BTC остаются нераспределенными, и эти монеты могут по-прежнему оказывать влияние на рынок.
  • PlusToken распределила почти 70% своего запаса.
  • Биржа OKEx является новым, значимым пунктом прихода монет, она получила почти 50% от февральских раздач. Были небольшие притоки в Binance и Bittrex в августе, а Huobi так и осталась основным пунктом для получения монет.
  • Другие кошельки Понци включают в себя WoToken и CloudToken. Монеты WoToken принимали непосредственное участие в микс-транзакциях с монетами PlusToken и теперь связаны с самыми последними раздачами монет PlusToken – возможно, кто-то один контролирует монеты обоих мошенников.

Шесть человек, связанных с мошенничеством PlusToken, были арестованы в июне прошлого года, но украденные средства все еще перемещаются из одного кошелька в другой и обналичиваются через независимых внебиржевых брокеров, которые, как сообщается, работают в основном на Huobi.
___
Узнать больше: Ponzi Scheme PlusToken Might Be Behind Bitcoin’s Crash, Traders Say