Новая информация: прокуратура США изучала деятельность FTX задолго до ее падения
Неожиданный крах крупной криптовалютной биржи FTX сильно привлек внимание СМИ. Недавно обнародованные документы говорят о том, что компания Сэма Бэнкмана-Фрида находилась в поле зрения федеральной прокуратуры задолго до объявления о банкротстве.
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка во главе с прокурором Дамианом Уильямсом потратила несколько месяцев на изучение криптовалютных бирж, которые имеют филиалы в США и за рубежом. В рамках этого разбирательства прокуратура Манхэттена начала расследование масштабных обменных операций FTX. Об этом сообщили люди, близкие к ходу расследования, агентству Bloomberg.
Расследование, которое, как сообщается, было начато за несколько месяцев до краха биржи, указывает на то, что некоторые американские прокуроры с подозрением относились к операциям FTX. Доступная информация из неназванных источников, связанных с расследованием, предполагает, что прокуратура была особенно заинтересована в проверке соблюдения FTX Закона о банковской тайне.
Принятый Конгрессом в 1970 году закон предусматривает меры по борьбе с отмыванием денег в США, обязывая участников финансовой индустрии вести учет и подавать отчеты для соблюдения налогового и уголовного законодательства.
Между тем, после краха своей империи Бэнкман-Фрид, основатель и бывший генеральный директор FTX, пытается привлечь новый капитал, чтобы вернуть деньги клиентов, несмотря на заявления о банкротстве.
Предприниматель объявил, что он «лично встречается» как с потенциальными инвесторами, так и с регулирующими органами, чтобы сделать все возможное для клиентов. «А после этого инвесторы. Но сначала клиенты», — написал Бэнкман-Фрид в Твиттере.
В то же время, поскольку FTX проходит процедуру добровольного банкротства в соответствии с главой 11, некоторые отраслевые аналитики обеспокоены риском более широкого распространения проблем по криптоэкосистеме.
Среди прочего, Джозеф Аюб, аналитик международной финансовой индустрии Citi, недавно сообщил, что, по его мнению, вся криптоиндустрия сталкивается с «серьезным риском более широкого заражения самой экосистемы», но также маловероятно, что такое заражение произойдет. дальнейшее распространение на унаследованные финансовые рынки.
«В криптовалюте неясно, как далеко и насколько глубоко все зайдет. Заражение может распространяться в течение значительного периода времени», — заявил аналитик банка.
При этом продолжающиеся рыночные проблемы могут «также дать возможность другим биржам в будущем занять большую долю рынка, поскольку вторая по величине биржа деривативов и спотовой торговли подала заявку на банкротство», по словам Аюба.
