Министерство юстиции возобновляет расследование в отношении USDT Tether — вот что вам нужно знать

Ruholamin Haqshanas
| 1 min read
Источник: iStock/standret

Министерство юстиции США возобновило расследование того, совершали ли руководители Tether банковские мошенничества в первые дни существования стейблкоина.

Согласно сообщению Bloomberg, расследование было передано другой команде Министерства юстиции, и теперь им руководит прокурор США Дамиан Уильямс из Манхэттена, Нью-Йорк.

В июле прошлого года Bloomberg заявил, что федеральные прокуроры в Вашингтоне расследуют, скрывали ли высшие должностные лица компании Tether транзакции, связанных с криптовалютой, и обманывали ли они своих партнеров в первые дни своего бизнеса.

«Но после нескольких месяцев юридических споров дело было передано в отдел, судя по словам людей, знакомых с этим вопросом», — говорится в отчете, добавляя, что Уильямс, который был одним из самых «агрессоров» в расследовании подозреваемых в крипто преступлениях, взял на себя дело в последние недели.

Ссылаясь на бывших федеральных прокуроров, Bloomberg заявил, что довольно необычно передавать расследование после того, как оно достигло такой поздней стадии, так как это подчеркивает неопределенность правовой территории в сфере цифровых валют.

Передача дел «не происходит часто, и каждый раз это происходит из-за довольно уникальных обстоятельств», — как сообщается, сказал Робертсон Парк, партнер Davis Wright Tremaine, который ранее проработал двадцать лет в отделе мошенничества Министерства юстиции.

Tether говорит, что отчет не соответствует действительности

В своем посте в блоге, опубликованном в понедельник, Tether заявил, что расследование Министерства юстиции не соответствует действительности. Компания сообщила, что находится в постоянном контакте с федеральным департаментом, но не обсуждала ничего, связанного с расследованием, «более года».

«Это Bloomberg перетирает старые новости, которые даже не соответствуют действительности, — заявили в компании. – Это еще один пример их некомпетентной журналистики и неспособности отделить ложь от правды».

По их словам, Tether и ее дочерняя компания Bitfinex «на самом деле были идентифицированы как потерпевшие в деле Фаулера, на которое ссылается Bloomberg». Согласно отчету Bloomberg, в 2019 году прокуратура начала предъявлять обвинения Реджинальду Фаулеру, утверждая, что он открыл несколько счетов в банках США, ложно заявив, что они предназначены для инвестиций в недвижимость.

Как сообщалось, в начале 2021 года Tether и Bitfinex заплатили 18,5 млн долларов, чтобы урегулировать почти двухлетнее расследование с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка (AOG) и разрешить обвинения в публичном раскрытии информации, связанной с кредитом, который Tether предоставил Bitfinex.

Tether (USDT) — крупнейший в мире стейблкоин с точки зрения рыночной капитализации. На данный момент рыночная капитализация токена составляет более 69 миллиардов долларов по сравнению с историческим максимумом в 84 миллиарда долларов.