“Разработчик” Tornado Cash арестован в Амстердаме, возможны новые аресты
Служба фискальной информации и расследований (FIOD) Нидерландов заявила, что арестовала 29-летнего мужчину в Амстердаме по подозрению в «сокрытии преступных финансовых потоков» и «содействии отмыванию денег» через сервис микширования криптовалюты Tornado Cash.
«Разработчик» предстанет перед следственным судьей, «не исключены и многократные аресты», говорится в сообщении FIOD.
Как сообщалось, на этой неделе Tornado Cash был внесен правительством США в санкционный список OFAC.
FIOD добавил, что эта служба и группа Financial Advanced Cyber Team (FACT) начали уголовное расследование против Tornado Cash в июне прошлого года.
«Подозревается, что лица, стоящие за этой организацией, получили крупную прибыль», — добавили в FIOD.
Tornado Cash — это миксер виртуальных валют, который работает на блокчейне Ethereum (ETH) и облегчает анонимные транзакции, скрывая их происхождение, назначение и контрагентов, тем самым повышая конфиденциальность своих пользователей. Tornado смешивает транзакции перед отправкой их отдельным получателям.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) утверждает, что Tornado Cash использовалась для отмывания виртуальной валюты на сумму более 7 миллиардов долларов с момента ее создания в 2019 году.
Между тем, базирующаяся в США аналитическая компания Chainalysis утверждает, что с момента начала деятельности в августе 2019 года Tornado Cash получила ETH на сумму более 7,6 млрд долларов США, «значительная часть которых поступила из незаконных источников или источников с высокой степенью риска».
Согласно их отчету,
«Половина этих средств поступила из протоколов DeFi, но 18% поступили от подсанкционных организаций (почти полностью, следует отметить, до того, как эти организации были под санкциями), а чуть менее 11% были украдены из других криптовалютных сервисов и протоколов».
