Криптовалютную биржу Binance обвинили в обходе запрета на торговлю деривативами – что происходит?
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила Binance в разрешении торговым фирмам, базирующимся в США, торговать криптодеривативами на международной бирже Binance.
Предоставление зарегистрированным в США фирмам доступа к платформе деривативов, предназначенной для международных пользователей, представляет собой явное нарушение собственной политики Binance, согласно которой американцам не разрешается торговать на Binance.com. По данным CFTC, американские фирмы использовали офшорные компании и различные другие способы для доступа к Binance.com. Регулятор посчитал, что Binance сознательно допускала это.
Для обслуживания американских трейдеров Binance создала Binance.US, которая функционирует как отдельная биржа криптовалют, которая, по заявлению самой биржи Binance, соответствует законодательству США.
Обвинения со стороны CFTC прозвучали в иске против Binance, поданном в понедельник на этой неделе. В течение семи дней после судебного иска к Binance было снято около 2,2 миллиарда долларов, что CZ в своем твите назвал «небольшим чистым оттоком».
Более быстрое исполнение сделок для VIP-персон
В дополнение к обвинению Binance в допуске американских трейдеров на свою международную платформу, CFTC также указала, что Binance предоставила некоторым из своих крупнейших VIP-клиентов преимущества в виде более быстрого исполнения сделок.
CFTC утверждает, что Binance предоставила нью-йоркской торговой фирме с VIP-статусом преимущество в 5-10 миллисекунд по сравнению с обычными клиентами. Саму фирму не назвали напрямую, но кратко назвали ее «Торговой фирмой B», которая считалась одним из крупнейших клиентов Binance.
Комментируя разоблачения Wall Street Journal в четверг, Джо Салуцци, партнер брокерской компании Themis Trading, объяснил, что такие преимущества могут использоваться клиентом, чтобы заработать больше денег за счет других.
«Если бы я был одним из их других клиентов, я бы немного расстроился», — сказал он.
«Неожиданный и огорчающий» судебный процесс
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао не прокомментировал утверждения о том, что трейдерам из США разрешен вход на Binance.com. Однако он назвал судебный процесс «неожиданным и огорчающим», добавив, что его фирма «сотрудничала с CFTC более двух лет».
«При первоначальном рассмотрении жалоба оказалась неполным изложением фактов, и мы не согласны с описанием многих проблем, изложенных в ней», — написал CZ на сайте Binance.
