Хирург и бизнесмен, продавшие поддельные монеты OneCoin, теперь в аргентинской тюрьме
Уголовный суд в Кордове приговорил к тюремному заключению двух мужчин — бизнесмена и хирурга — за их участие в разработке мошеннической схемы, основанной на продаже поддельных токенов, которые, как они утверждают, были «связаны» с криптовалютой OneCoin.
Согласно Clarin, суд приговорил 33-летнего Адольфо Родриго Домингеса к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Второй мужчина, Альдо Хавьер Легуизамон (53 года), был приговорен к четырем годам и трем месяцам заключения на том же суде.
Суд узнал, что парочка была «частью незаконной ассоциации», которая «осуществляла мошенничество», включая продажу токенов OneCoin, а также Zeven Coin. Они также использовали несколько других поддельных токенов, которые, согласно их словам, можно было обменять на активы OneCoin.
Суд услышал, что многие из этих монет «на самом деле не были настоящими». Они были «частью уловки», которую двое мужчин использовали, чтобы «замаскировать финансовую пирамиду».
Прокуроры пояснили, что мужчины зазывали новых «клиентов» вступать в их проект. Эта многоуровневая программа членства позволяла новобранцам «присоединяться к сообществу пользователей финансовых и коммерческих услуг».
И чем больше клиенты инвестировали, тем больше «привилегированной информации» и «малоизвестных токенов» они могли получить. Эти монеты, заверяли мужчины своих жертв, могут быть «конвертированы в активы OneCoin».
Однако все транзакции их жертв оказались фальшивыми и были сконструированы таким образом, чтобы они выглядели так, как будто они действительно происходили на криптобиржах. На деле это оказались несуществующие торговые площадки.
Мужчины также использовали платформу электронной коммерции Deal Shaker — биржу, которая “принимает” платежи в OneCoin.
Ответчики: мы тоже были жертвами OneCoin!
Ответчики утверждали, что они сами стали жертвами более широкой аферы с OneCoin, и просили о помиловании.
OneCoin — одна из самых печально известных криптовалютных афер. Ее организовала Ружа Игнатова, которую в одноименной серии подкастов BBC назвали «пропавшей криптокоролевой».
Ранее в этом году Игнатова была добавлена в список самых разыскиваемых Европолом беглецов. Ее брат Константин Игнатов, еще один главарь OneCoin, в 2019 году признал себя виновным в отмывании денег в США.
