Финрегулятор Южной Кореи заявил, что предупреждал соучредителей Terraform об опасности еще в 2018 году
Финансовые регуляторы Южной Кореи говорят, что еще в 2018 году они предостерегали соучредителей Terraform Labs До Квона и Даниэля Шина от запуска своего бизнеса, но были проигнорированы.
Согласно YTN, Служба финансового надзора (СФН), один из ведущих регулирующих органов страны, заявила, что впервые связывалась с Terraform в 2018 году. Сообщается, что руководители Terraform узнавали у Службы, следует ли им регистрировать свой новый «платежный бизнес с криптоактивами» как «электронный финансовый бизнес». или «платежный бизнес».
Но СФН ответила, что решения на основе криптоактивов «не могут быть зарегистрированы как платежный бизнес в любой форме, поскольку криптоактивы не являются законной формой платежа».
Затем СФН «несколько раз» «предупредила» боссов Terraform Квона и Шина о бизнес-модели компании — еще раз в 2018, а затем в 2019 году. Но Служба заявила, что вместо этого Terraform решила «игнорировать мнение финансовых властей» – сообщил телеканал KBS.
Действительно ли финансовый регулятор «предупреждал» соучредителей Terraform в 2018 году?
YTN добавила, что Единая следственная группа прокуратуры Южного округа Сеула по финансовым преступлениям и преступлениям с ценными бумагами также была проинформирована о позиции СФН и ее общении с Terraform.
Таким образом, сторона обвинения выясняет, может ли она выдвинуть обвинения в мошенничестве как против Квона, так и против Шина. Он подозревается как в умышленном игнорировании «предупреждений», так и в «обмане» клиентов.
Уже выдан ордер на арест Квона, который предположительно бежал в Европу, несмотря на его заявления о том, что он «не в бегах».
Однако Шин остался в Южной Корее. Его юристы, похоже, намекнули, что точное «значение» «предупреждения» ФСБ осталось «неясным» — и что им не показалось, что ФСБ указывала Terraform «не продолжать бизнес».
Прокуратура уже трижды вызывала Шина на допрос, но теперь «готова определить», будут ли они просить суд выдать ордер на арест.
