Европейская полиция хочет ужесточить меры KYC для криптоиндустрии

Европол, агентство ЕС по сотрудничеству в правоохранительной сфере, призвало государства-члены ЕС оказать давление на криптовалютные компании, чтобы они применяли более строгую политику «знай своего клиента» (KYC). Организация также хочет, чтобы биржи больше общались с регулирующими органами для борьбы с растущей волной преступности, основанной на крипто-активах и кошельках для обеспечения конфиденциальности..

В его отчете об оценке угрозы организованной преступности в Интернете, опубликованном 5 октября, Европол заявил, что темная сеть становится все более зависимой от зашифрованных почтовых сервисов, крипто-активов с улучшенной конфиденциальностью и пуленепробиваемого хостинга (BPH), что создает насущную проблему для правоохранительных органов во всем мире.

Тем не менее, агентство положительно оценило то, как европейские криптографические компании пытались остановить отмывание незаконных доходов, говоря о «массированных усилиях» внутри отрасли.

Авторы отчета написали,

«[Крипто] индустрия и биржи, в частности, продолжали укреплять свои меры KYC, либо за счет увеличения усилий по выявлению недобросовестных клиентов, либо за счет растущего законодательства, влияющего на отрасль».

Однако Европол утверждал, что вышесказанное не относится ко всем криптовалютным биржам, которые, по его словам, «все еще различаются по степени решения проблемы и уровню помощи, которую они оказывают следователям».

Европол сообщил, что в настоящее время он проводит первое в мире международное исследование правоохранительных органов, чтобы сосредоточить внимание на сотрудничестве с крупными криптовалютными биржами и платежными сервисами – в рамках попытки оценить уровень соблюдения участниками криптоиндустрии.

Авторы добавили:

«[Крипто-активы] продолжают способствовать выплатам за различные формы киберпреступности по мере развития событий в отношении криптовалют и услуг, ориентированных на конфиденциальность. [В темной сети] «наблюдается рост использования крипто-активов с улучшенной конфиденциальностью и появление концепций совместной работы с улучшенной конфиденциальностью, таких как [поставщики кошельков] Wasabi и Samourai».

Некоторые из других проблем, которые препятствуют крипто-расследованиям европейскими полицейскими силами, включают следующее, согласно Европолу:

• централизованные и децентрализованные службы микширования,
• подпольная внебиржевая торговля,
• использование приватных монет,
• вложенные сервисы, посредством которых биржи включаются в кошельки или другие сервисы
• децентрализованные биржи.

___

Узнать больше:
Bitcoin’s Wasabi Too Strong For Europol
As ‘Apathy Towards Privacy’ Prevails, This Firm Says It Can Track Monero
This is How Facebook’s Novi Can Share Libra User Info With Others