. 0 min read

Elliptic заявила о прорыве в поиске нарушителей российских криптосанкций

В результате обстрела российскими войсками в селе Квитнево Броварского района 12 марта загорелся склад замороженных продуктов. Источник: Twitter/@MVS_UA

 

«Криптокриминалистические фирмы», такие как Elliptic и Chainalysis, по-видимому, делают себе имя в международных СМИ — с их инструментами анализа блокчейна, позволяющими им якобы добиваться ключевых успехов в поиске западными правительствами крипто-использователей, уклоняющихся от российских санкций.

Соучредитель Elliptic Том Робинсон сообщил Bloomberg, что фирма предоставила западным чиновникам информацию о криптовалютном кошельке, «который может быть связан с российскими чиновниками и олигархами, находящимися под санкциями». Сообщается, что фирма и Chainalysis сотрудничают с рядом правительственных учреждений и ведомств, в основном базирующихся в США.

Робинсон утверждал, что рассматриваемый кошелек содержит «значительные запасы криптоактивов».

Однако Elliptic намекнула, что этот кошелек может быть лишь верхушкой айсберга, и заявила, что «активно расследует» кошельки, которые, по ее мнению, связаны с «российскими чиновниками и олигархами, находящимися под санкциями».

Фирма заявила:

«Мы сотрудничаем с государственными органами и другими организациями, чтобы гарантировать, что лица, ответственные за жестокое и незаконное вторжение в Украину, не смогут использовать криптоактивы для сокрытия своего богатства».

Кроме того, в сообщении в блоге генеральный директор Elliptic Симоне Майни написала, что фирма «выявила более 400 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), в основном бирж, где криптовалюты можно приобрести за рубли».

Кроме того, добавила она, компания «также связала несколько миллионов адресов криптоактивов» с VASP, отметив, что большинство из них не регулируются, и разрешила своим пользователям получать анонимный доступ к своим услугам.

И фирма утверждала, что «напрямую связала более 15 миллионов криптовалютных адресов с преступной деятельностью в России». Это, по заявлению Elliptic, позволит поставщикам криптовалют «проверять транзакции и кошельки на предмет воздействия этой деятельности и гарантировать, что доходы не могут быть отмыты».

Кроме того, Майни написала, что ее компания «выявила несколько сотен тысяч криптоадресов, связанных с действующими лицами, находящимися под санкциями в России». 

Похоже, что компания хочет стать лидером в этой области, создав то, что она назвала «лучшими практиками соблюдения санкций в отношении криптоактивов».

Робинсон также заявил, что на прошлой неделе активность на биржах, торгующих рублем, «утроилась по сравнению с неделей до начала войны в конце февраля».

Его цитировали:

«Нереалистично, что олигархи могут полностью обойти санкции, переведя все свое богатство в криптовалюту. Криптовалюта легко отслеживается. Криптовалюта может и будет использоваться для обхода санкций, но это не панацея».

Он добавил, что «в целом» «уровень соблюдения санкций» среди поставщиков криптоуслуг был «очень высоким».

Ранее в этом месяце Chainalysis, которая ранее заявляла, что разработала возможность деанонимизации транзакций CoinJoin, заявила, что бесплатно предоставит ряд своих аналитических инструментов криптоплатформам, которые хотят соблюдать требования санкций.
 


Рекомендованное