Давление Сэма Бэнкман-Фрида усиливается, так как бывший технический директор признал себя виновным — что н?
Нишад Сингх, бывший технический директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, признал себя виновным по уголовному делу в США и согласился сотрудничать со следствием по поводу роли основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида.
Согласно материалу Reuters, во вторник Сингх признал себя виновным по шести обвинениям, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, отмывание денег и нарушение федеральных законов о финансировании избирательных кампаний.
«Я невероятно сожалею о своем участии в этом», — сказал Сингх. Он признал, что ему было известно, что хедж-фонд Бэнкман-Фрида, Alameda Research, к середине 2022 года занимал средства клиентов FTX без их ведома.
Сообщается, что бывший руководитель FTX вернулся с Багамских островов после краха FTX в ноябре, в том числе, чтобы помочь расследованию в США. Он был освобожден под залог в размере 250 000 долларов и сообщил, что откажется от всех доходов от схемы. Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, сказал:
«Сегодняшнее заявление о признании вины еще раз подчеркивает, что преступления в FTX были обширны по масштабу и последствиям. Они потрясли наши финансовые рынки многомиллиардным мошенничеством. И они развратили нашу политику десятками миллионов долларов в виде незаконных пожертвований на предвыборную кампанию».
Сингх – третий из ближайшего окружения Бэнкман-Фрида, который признал себя виновным и сотрудничает со следствием. До этого бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон согласилась признать себя виновной в семи правонарушениях, а после нее – Гэри Ван, бывший главный технический директор FTX.
«Он хочет сделать все возможное, чтобы исправить положение жертв, в том числе помогая правительству в меру своих возможностей», — говорится в заявлении адвокатов Сингха, Эндрю Гольдштейна и Рассела Капоне.
Отдельно Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам – два ведущих регулятора рынка США, объявили о судебных исках против Сингха из-за его роли в возможном мошенничестве.
27-летний Сингх играл важную роль в повседневных операциях FTX на посту главного инженера. Первоначально он присоединился к Alameda еще в 2017 году, а два года спустя создал FTX вместе с Вангом и Бэнкман-Фридом.
Примечательно, что он является выпускником Калифорнийского университета Беркли, где познакомился со своей подругой Клэр Ватанабэ, которая позже присоединилась к FTX в качестве главы отдела маркетинга и управления персоналом.
Тем временем опальному основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду было предъявлено восемь уголовных обвинений, в которых он не признал себя виновным. Ему грозит более 100 лет тюремного заключения и предстанет перед федеральным судом в октябре.
В последних событиях саги FTX судья Нью-Йорка приостановил дела против бывшего генерального директора FTX, возбужденные SEC и CFTC, до завершения уголовных дел против него.
Кроме того, в суде раскрыли личности двух загадочных лиц, подписавших залог основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которыми оказались Андреас Паепке и Ларри Крамер, профессора Стэнфордского университета и близкие друзья родителей СБФ.
