Суд оштрафовал основателей BitMEX на 30 млн долларов за нарушения AML
Суд Нью-Йорка обязал трех бывших вдохновителей криптовалютной биржи BitMEX выплатить штраф на общую сумму 30 миллионов долларов США в качестве «гражданских денежных штрафов».
Как сообщалось вчера, суд получил письмо от юридической группы бывшего генерального директора и соучредителя платформы Артура Хейса с просьбой освободить Хейса от тюремного заключения. Он, соучредитель Бенджамин Дело и бывший технический директор фирмы Сэмюэл Рид были оштрафованы на 10 миллионов долларов США, говорится в заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Решение было принято после того, как Хейс, Рид и Дело признали себя виновными в правонарушениях, связанных с неиспользованием протоколов по борьбе с отмыванием денег на платформе BitMEX в период с ноября 2014 года по октябрь 2020 года.
В пресс-релизе CFTC говорится, что трио и еще одно неназванное лицо были признаны виновными в «умышленном принуждении BitMEX к нарушению Закона о банковской тайне и сговоре с целью совершения того же преступления».
Регулятор отметил, что Хейс, Дело и Рид «признали себя виновными» в обвинительных актах против них «и приговор должен быть вынесен в ближайшие недели».
Комиссар CFTC Кэролайн Фам заявила, что решение «подчеркивает ведущую роль CFTC в обеспечении цифровых активов в пределах регулятивного периметра, чтобы применялись важные меры защиты для клиентов и участников рынка».
Фам добавил, что комиссия будет «неустанно поддерживать свою миссию по содействию целостности рынка, ответственным инновациям и честной конкуренции, что способствует росту на соответствующих рынках цифровых активов».
Она заявила, что разрешение «незарегистрированным компаниям» работать «в нарушение закона» даст «правонарушителям несправедливое преимущество перед теми, кто поступает правильно, следуя правилам CFTC».
Она подчеркнула важность «обеспечения индивидуальной ответственности за правила регистрации, поведения на рынке и борьбы с отмыванием денег», которые Фам назвал «фундаментальными аспектами нормативно-правовой базы США».
Исполняющая обязанности директора по правоприменению CFTC Гретхен Лоу также заявила:
«Лица, которые контролируют платформы для торговли производными криптовалютами, ведущие бизнес в Соединенных Штатах, должны убедиться, что их платформа соответствует применимым федеральным законам о сырьевых товарах, включая регистрацию CFTC и нормативные требования».
