Coinbase заплатит 100 млн долларов для разрешения претензий регулирующих органов Нью-Йорка по борьбе с отмывание

Fredrik Vold
| 1 min read
Источник: AdobeStock / Tada Images

Американская криптовалютная биржа Coinbase согласилась отдать в общей сложности 100 миллионов долларов для урегулирования жалобы, касающейся «определенных исторических недостатков» в ее работе по соблюдению нормативных требований.

Огромная сумма, которую Coinbase, как ожидается, заплатит, состоит из штрафа в размере 50 миллионов долларов в пользу регулятора, а также еще 50 миллионов долларов, выделенных на инвестиции в программу соответствия законам. Последняя сумма будет потрачена в течение следующих двух лет, говорится в сообщении биржи.

Эта новость была объявлена Coinbase в среду в сообщении в блоге, где платежи названы «критическим шагом в нашем стремлении к постоянному совершенствованию, нашему взаимодействию с ключевыми регуляторами и нашему стремлению к более строгому соблюдению правил в криптопространстве».

Coinbase находится под следствием Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) как минимум с 2021 года по вопросам, связанным с их программой соответствия нормам закона.

Строгое нормативное наблюдение

Криптовалютная биржа, которая официально зарегистрирована в США, также сообщила в своем блоге, что соблюдение нормативных требований было приоритетом в течение последних двух лет.

Среди прочего, в Coinbase заявили, что разработала несколько специально созданных инструментов для обеспечения соблюдения требований, в том числе инструмент для борьбы с отмыванием денег (AML) специализированный для криптовалюты, и автоматизированную систему мониторинга транзакций (TMS).

«Мы благодарны за наше партнерство с NYDFS, поскольку получили нашу BitLicense в 2017 году, и гордимся нашим сотрудничеством с регулирующими органами в более широком смысле», — говорится в сообщении, написанном главным юрисконсультом Coinbase Полом Грюалом.

Акции Coinbase выросли на рынке более чем на 12% в среду и закрылись на уровне $37,70. В настоящее время акции упали почти на 41% по сравнению с прошлым годом.

Цена акций Coinbase за прошедший год. Источник: Google

Регуляторы по-прежнему активны на медвежьем рынке

По словам Филиппа Пипера – соучредителя Swarm Markets (поставщика инфраструктуры DeFi) регулирующие органы не отдыхают, даже несмотря на то, что криптовалюта находится в глубоком медвежьем рынке.

В качестве примера Пипер указал на Италию, где новое правительство Джорджии Мелони ввело 26-процентный налог на прибыль от крипто-капитала, и Великобританию, которая применила противоположный подход и пытается привлечь криптовалютный бизнес в страну.

«Два разных подхода, кажется, указывают на различное отношение к сектору в то время, когда предпринимателям нужны разумные позитивные правила для поощрения правильных инноваций», — сказал Пипер в комментарии для Cryptonews.com.