Биткойн-васаби слишком силен для Европола
Биткойн-кошелек с открытым исходным кодом Wasabi стал так популярен, что попал в поле зрения Агентства Европейского Союза по сотрудничеству между правоохранительными органами (Европол) – правоохранительное агентство Европейского Союза, расположенное в Гааге. Касательно того, что именно правоохранительные органы могут сделать с параметрами конфиденциальности этого кошелька – картина для них печальная.
В отчете, состоящем из двух частей «только для правоохранительных органов», одна от апреля, а другая – май 2020 года, Европейский центр киберпреступности Европола, пишет, что они заметили «растущее число расследований, где замешан кошелек Wasabi». Центр отмечает использование в кошельке метода анонимизации для операций с биткойнами. CoinJoin, интеграция программного обеспечения TOR, определенные законы о борьбе с отмыванием денег (AML), такие как AMLD5, к нему не относятся, как и другие функции, ориентированные на конфиденциальность. Новость была впервые сообщена Coindesk.
Относительно того, насколько Wasabi популярен, агентство говорит, что «достаточно популярен для того, чтобы вызвать у нас интерес». Также они приводят данные, предоставленные специализирующимся на блокчейн и аналитике Chainalysis, согласно которому Wasabi хранил ключи от более чем 110 000 БТД (1 млрд. долларов США). Кроме того, за три недели, предшествовавшие мартовскому отчету, было депонировано почти 50 миллионов долларов США в BTC, и почти 30% из темной паутины. «Это значительная сумма, учитывая, что темные веб-транзакции, по оценкам, составляют только 1% от общего объема транзакций», пишет Европейский центр киберпреступности.
В отчете подробно анализируется использование кошелька; в нем демонстрируется сделка и рассматриваются «возможности для проведения расследований правоохранительными органами», не обошлось без проблем: «Спойлер: дела идут не очень хорошо». Подозреваемые, которые правильно используют кошелек, «имеют очень высокую вероятность остаться незамеченными».
Визуальная идентификация транзакции Wasabi возможна и может быть полезной, говорится в отчете, но если подозреваемый постоянно использует миксер, коммерческие инструменты отслеживания должны быть в состоянии идентифицировать его. Тем не менее, они не обратят смешивание вспять. Даже если это было бы возможно, «в большинстве случаев ответ был бы отрицательный». Однако, это может выполнить, если подозреваемый делает ошибку и группирует смешанные монеты вместе. Также могут быть способы сделать это в будущем: голландское агентство по расследованию финансовых преступлений FIOD начало «многообещающие технические исследования поведения и демиксации транзакций Wasabi […]».
Прозрачность блокчейна предотвращает полную анонимность, а баланс и история транзакций доступны для всех. Тем не менее, когда дело доходит до личных средств, конфиденциальность также имеет большое значение для крипто-мира. Для тех, кто находится за его пределами, это может показаться подготовкой к незаконной деятельности, но в основном речь идет о защите средств от сторонних злоумышленников. Да, вероятно, тут присутствует некоторое неповиновение, когда оно выступает против регулирующих органов/властей, которые считают это угрозой частной жизни, так как не позволяет идентифицировать подозреваемых, поэтому они работают над предотвращением.
По словам Wasabi, технические подробности отчета «мертвы»:
«Однако мы не можем проверить предоставленные ими данные в отношении моделей использования, это все, конечно, правдоподобно, но, учитывая тонкость вопроса, мы хотели бы воздержаться от предположений нему, а также по некоторым другим вашим вопросам, это необходимо , – сказал генеральный директор zkSNACKs, компании, которая стоит за кошельком Wasabi, Гергели Хайд Cryptonews.com.
Он добавил, что компания также «признала, что их оценка нашей правовой ситуации совпадает с нашей интерпретацией различных международных законов».
«Мы уже знали, что мы обеспечиваем исключительную безопасность для наших пользователей, но их подтверждение, безусловно, обнадеживает», – сказал Хайд.
Европол подтвердил, что документ является официальным отчетом Европола, который предназначен для аудитории правоохранительных органов. Агентство отказалось от дальнейших комментариев.
___
Узнать больше:
Here’s What Bitcoin’s 2 Biggest Privacy Wallets are Working on in 2020
Top 5 Privacy-Oriented Crypto Wallets
Darknet Turns To Bitcoin Mixers As Exchanges Get Stricter
This is Why Criminals Prefer Less Anonymous Bitcoin to Privacy Coins
A Bright Side to the Dark Web
