Binance скрывает информацию от регуляторов, утверждает Reuters
Как сообщило сегодня агентство Reuters, крупная криптовалютная биржа Binance, заявлявшая, что приветствует надзор со стороны регулирующих органов, действовала против тех же регулирующих органов.
Агентство Reuters сообщает, что оно провело «десятки» интервью с бывшими старшими сотрудниками биржи, а также с консультантами и деловыми партнерами, а также изучило многочисленные документы, в том числе внутренние сообщения компании и конфиденциальную переписку между Binance и национальными регуляторами.
Ссылаясь на собственное расследование, Reuters утверждает, что криптовалютная биржа ответственна за:
- сокрытие информации от регуляторов, не менее восьми из которых предупредили потребителей о рисках использования биржи;
- действия вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса;
- и поддержание слабых проверок по борьбе с отмыванием денег (AML) в отношении своей большой клиентской базы, несмотря на опасения, высказанные высокопоставленными лицами компании.
Таким образом, в докладе утверждается, что,
«Binance действует вне правил, которые регулируют традиционные финансовые компании и многих крипто-конкурентов. Непрозрачная корпоративная структура позволила Binance предлагать продукты, которые многие национальные регуляторы не разрешают продавать местным фирмам. Binance неоднократно отказывалась указывать, в какой юрисдикции находится ее основная онлайн-биржа, что усложняло усилия регулирующих органов по надзору за ее деятельностью. И это свело к минимуму дорогостоящие проверки данных клиентов».
Убегая от ужесточения регулирования в Китае в 2017 году, биржа, по-видимому, решила в 2018 году создать базу на Мальте, заявив, что планирует получить лицензию на управление своей биржей с острова. Однако генеральный директор Чанпэн Чжао «забеспокоился о строгих протоколах [Мальты] по борьбе с отмыванием денег и требуемом уровне раскрытия финансовой информации», — сообщило агентство Reuters со ссылкой на «четырех человек, непосредственно знакомых с обсуждениями лицензирования».
«Тем не менее, в течение нескольких месяцев Binance продолжала говорить своим миллионам клиентов, что ее условия использования «регулируются законами Мальты», — говорится в статье.
Агентство Reuters сообщило, что компания ответила на их запрос о комментариях, но не ответила на подробные вопросы.
Cryptonews.com обратился к Binance за комментариями.
Как сообщалось, в конце декабря Binance получила одобрение Центрального банка Бахрейна (CBB) на то, чтобы стать поставщиком услуг криптоактивов в Королевстве Бахрейн. В то же время Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) оштрафовал Binance Turkey почти на 750 000 долларов США после того, как криптовалютная биржа не прошла аудит финансового надзора за соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег.
Ранее в декабре компания решила закрыть свою сингапурскую биржу. Этот шаг был сделан всего через несколько месяцев после того, как у Binance возникли проблемы с Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS), а также с другими регулирующими органами в регионе.
В августе фирма назначила Грега Монахана, бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США, своим глобальным сотрудником по отчетности об отмывании денег.
Между тем, согласно другому сообщению Reuters, двое мужчин, подозреваемых Германией в пособничестве боевику-исламисту, убившему четырех человек в Вене, Австрия, в 2020 году, использовали Binance для покупки или продажи неопределенного количества криптовалюты. Агентство Reuters сослалось на конфиденциальное письмо Федерального управления уголовной полиции Германии с просьбой предоставить информацию компании.
