Новая проверка криптосанкций, миксингTornado Cash, вмешательство ФБР
О Cryptonews
Поскольку Запад пытается закрыть все лазейки в криптовалюте, которые помогают избежать санкций против государства-агрессора, России и ее союзника, Беларуси, Chainalysis внедряет инструмент проверки санкций, в то время как криптомиксер Tornado Cash заявил, что они бессильны выполнить пожелания Вашингтона. В любом случае американские правоохранительные органы и спецслужбы заявляют, что россияне, надеющиеся обойти санкции с помощью криптоактивов, потерпят неудачу в своих усилиях.
На слушаниях в специальном комитете Сената о глобальных угрозах Соединенным Штатам присутствовали, в том числе директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй, которые дали показания законодателям. Последний ответил прямо на вопрос сенатора о том, как агентство может отреагировать на попытки использовать криптовалюту для обхода санкций.
Рэй ответил, что разведывательное сообщество «накопило значительный опыт» в области цифровых активов. Он отметил, что ФБР создало то, что ранее называлось «специализированной командой, занимающейся криптовалютой» — свое новое подразделение по эксплуатации виртуальных активов.
В прошлом месяце ФБР заявило, что это подразделение состоит из нескольких криптоэкспертов, оснащенных инструментами анализа блокчейна. ФБР ранее использовало эти инструменты для поиска подозреваемых распространителей программ-вымогателей и отслеживания того, что, по его мнению, является частью токенов, взломанных в ходе рейда Bitfinex в 2016 году.
И Рэй преуменьшил роль криптовалюты в уклонении от санкций, заявив, что «способность России обойти санкции с помощью криптовалюты» «вероятно, сильно переоценена со стороны, возможно, их и других».
Он добавил, что американское «разведывательное сообщество» и его «заокеанские партнеры» были «гораздо более эффективными» на криптовалютном фронте, чем многие «оценивают».
Рэй сказал:
«Существует большой опыт в области инструментов и стратегий, помогающих блокировать усилия [обхода санкций, связанных с криптовалютой]. В конечном счете, что [России] действительно нужно сделать, так это получить доступ к какой-либо форме фиатной валюты, что становится все более сложной задачей».
Между тем, были дальнейшие разработки от Chainalysis, которая в прошлом месяце, по-видимому, заявила, что разработала возможность «де-микширования транзакций Wasabi [Wallet]», совершенных в биткоинах (BTC), и «отслеживания их вывода на […] криптобиржи».
Wasabi использует технологию «смешивания», которая эффективно анонимизирует транзакции, одновременно смешивая несколько движений блокчейна как часть CoinJoin.
В сообщении в блоге Chainalysis призвал крипто-сектор «доказать», что он «на правильной стороне истории», поддержав дело Украины и обеспечив, чтобы платформы, включая платформы децентрализованных финансов (DeFi) и децентрализованные биржи (DEX), соответствовали санкциям. И он утверждал, что такие платформы могут сделать это, используя его инструменты, многие из которых он будет распространять бесплатно.
Компания пояснила:
«Мы объявляем о бесплатном запуске инструментов проверки санкций для криптовалютной индустрии. Эти решения позволят разработчикам децентрализованных протоколов Web 3.0, таких как DEX, платформы DeFi, DAO и DApp, а также практически всем, кто взаимодействует с криптовалютой, легко убедиться, что они не взаимодействуют с криптовалютными адресами, связанными с санкционированными организациями».
Фирма добавила, что ее решения «предоставят любому криптовалютному бизнесу, протоколу или организации простой способ быстро проверить, входит ли адрес в санкционный список, прежде чем разрешить ему подключаться к их сервису».
Но не все, похоже, готовы подыгрывать. Bloomberg процитировал соучредителя протокола анонимности транзакций Tornado Cash Романа Семенова, заявившего, что фирме «не нужно соблюдать санкции».
Решение проекта функционирует, «разрывая связь между адресами отправителя и получателя в транзакциях, отправленных через сеть блокчейна Ethereum».
Сервис основан на смарт-контрактах, не имеет кастодиальных услуг и не имеет централизованного хоста веб-сайта. Семенов заявил, что Tornado Cash не может контролировать своих пользователей, добавив, что:
«У нас не больше доступа к нему, чем у других пользователей. Мы мало что можем сделать. Все, что мы делаем, это пишем код и публикуем его на GitHub. Это довольно близко к определению свободы слова, поэтому написание кода не может быть незаконным».
Эксперты по правовым вопросам заявили, что регулирующие органы, вероятно, не согласятся с этим, и настаивают на том, что создатели проектов по-прежнему оказывают достаточное влияние, чтобы их платформы соответствовали санкциям.
Вы можете посмотреть полное слушание Комитета Сената по разведке здесь:
